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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2012）麗蓮刑初字第552號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人陸 XX ，男， 1971 年 1 月 29 日出生于廣東省電白縣，身份證號(hào)碼 XX ，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕。現(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護(hù)人趙麗軍，浙江萬(wàn)申佳律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人賴(lài)巧菊，浙江五樓律師事務(wù)所律師。

被告人陸 X ，男， 1979 年 5 月 22 日出生于廣東省電白縣，身份證號(hào)碼 XX ，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護(hù)人毛華敏、劉臻，浙江萬(wàn)申佳律師事務(wù)所律師。

被告人李 XX ，曾用名李 XX ，男， 1983 年 5 月 9 日出生于廣東省吳川市，身份證號(hào)碼 XX ，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣東省吳川市黃坡鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕。現(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護(hù)人余燕娜，浙江萬(wàn)申佳律師事務(wù)所律師。

被告人易 XX ，曾用名易 X ，男， 1985 年 5 月 28 日出生于廣東省吳川市，身份證號(hào)碼 XX ，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省吳川市黃坡鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護(hù)人吳建勝、李力，浙江高策律師事務(wù)所律師。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（ 2012 ） 493 號(hào)起訴書(shū)指控被告人陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 犯詐騙罪，于 2012 年 9 月 24 日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員鐘時(shí)劍出庭支持公訴，被告人陸 XX 及其辯護(hù)人趙麗軍、賴(lài)巧菊、被告人陸 X 及其辯護(hù)人毛華敏、被告人李 XX 及其辯護(hù)人余燕娜、被告人易 XX 及其辯護(hù)人吳建勝、李力到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明： 2012 年 3 月份以來(lái)，被告人陸 XX 將“猜猜我是誰(shuí)”的詐騙方法傳授給被告人陸 X 、李 XX 、易 XX ，并提供其非法獲得的個(gè)人信息資料以及銀行卡號(hào)碼給他們，且在詐騙成功后聯(lián)系邵 XX （另案處理）等人異地提取詐騙款，其分得詐騙款的 20% 。被告人陸 X 、李 XX 、易 XX 各自利用個(gè)人信息資料，采用打電話(huà)冒充被害人的同學(xué)或親友，以醉酒嫖娼被公安機(jī)關(guān)查獲需要錢(qián)為由，讓被害人將錢(qián)打入指定賬戶(hù)騙取錢(qián)財(cái)?shù)姆绞綄?shí)施詐騙。具體犯罪事實(shí)如下：

1 、 2012 年 3 月 15 日，被告人易 XX 利用被告人陸 XX 提供的個(gè)人信息，打電話(huà)給被害人馮 XX ，采用上述方式，騙取被害人馮來(lái)喜人民幣 2000 元。詐騙成功后，被告人陸 XX 指示邵 XX 將贓款取出，其分得人民幣 400 元，邵 XX 分得人民幣 200 元，被告人易 XX 分得人民幣 1400 元。

2 、 2012 年 3 月 27 日，被告人李 XX 利用被告人陸 XX 提供的個(gè)人信息，打電話(huà)給被害人尚 XX ，采用上述方式，騙取被害人尚 XX 人民幣 3000 元。詐騙成功后，被告人陸 XX 指示邵 XX 將贓款取出，其分得人民幣 600 元，邵 XX 分得人民幣 300 元，被告人李 XX 分得人民幣 2100 元。

3 、 2012 年 4 月 9 日下午，被告人陸 X 采用上述方式打電話(huà)給被害人藍(lán) XX ，稱(chēng)自己是藍(lán) XX 的同學(xué)，現(xiàn)在溫州辦事，明天順便來(lái)看被害人藍(lán) XX 。次日，被告人李 XX 因錯(cuò)拿了被告人陸 X 的手機(jī)，接聽(tīng)到被害人藍(lán) XX 的電話(huà)，就將錯(cuò)就錯(cuò)謊稱(chēng)自己嫖娼被公安機(jī)關(guān)查獲，騙取被害人藍(lán) XX 人民幣 20000 元。詐騙成功后，被告人陸 X 聯(lián)系崔 XX （另案處理）進(jìn)行異地取款，崔 XX 提款抽取 10 ％的贓款后，將剩余的人民幣 18000 元匯到被告人陸 XX 提供的銀行賬戶(hù)，由被告人陸 XX 將該款項(xiàng)取出。被告人陸 X 獲取該款項(xiàng)后，分給被告人李 XX 人民幣 500 元。

4 、 2012 年 4 月 20 日，被告人易 XX 利用被告人陸 XX 提供的個(gè)人信息，打電話(huà)給被害人駱 XX ，采用上述方式，騙取被害人駱 XX 人民幣 15000 元。詐騙成功后，被告人陸 XX 指示邵 XX 將贓款取出，其分得人民幣 3000 元，邵 XX 分得人民幣 1500 元，被告人易 XX 分得人民幣 10500 元。

5 、 2012 年 5 月 12 日，被告人陸 X 利用被告人陸 XX 提供的個(gè)人信息，打電話(huà)給被害人程 XX ，采用上述方式，騙取被害人程 XX 人民幣 3000 元。詐騙成功后，由崔 XX 將贓款取出，其分得人民幣 300 元，被告人陸 X 分得人民幣 2700 元。

案發(fā)后，被告人陸 X 、李 XX 、易 XX 分別主動(dòng)上交公安機(jī)關(guān)人民幣 23000 元、人民幣 3000 元、人民幣 17000 元。

上述事實(shí)，被告人陸 XX 及其辯護(hù)人、被告人陸 X 及其辯護(hù)人、被告人李 XX 及其辯護(hù)人、被告人易 XX 及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)： 1 、戶(hù)籍信息，證明各被告人的身份情況； 2 、被告人陸 XX 的供述和辯解，證明（ 1 ）被告人陸 XX 在 2012 年 3 月份開(kāi)始，其從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民的個(gè)人信息以及銀行卡提供給李 XX 、易 XX ，并將猜猜我是誰(shuí)的詐騙方法傳授給他們。詐騙成功后由其聯(lián)系取款人邵 XX ，取款人提取 10 ％，其提取 20 ％，打電話(huà)的人提取 70 ％；（ 2 ）其弟陸 X 于 2012 年 4 月 7 、 8 號(hào)從老家到深圳找其，過(guò)了一兩天，陸 X 打電話(huà)讓其提供銀行卡將詐騙來(lái)的 2 萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬、取錢(qián)，陸 X 用于詐騙的資料是從其那拿去的事實(shí)； 3 、被告人陸 X 的供述和辯解，證明被告人陸 X 從其哥哥陸 XX 處獲得公民個(gè)人信息，陸 XX 告訴他關(guān)于詐騙的方法，其在 2012 年 4 月 9 號(hào)的時(shí)候，打電話(huà)給一個(gè)麗水的女的謊稱(chēng)是同學(xué)，次日因李 XX 電話(huà)接錯(cuò)，由李 XX 繼續(xù)實(shí)施詐騙，成功詐騙 2 萬(wàn)元錢(qián)后，其打電話(huà)給崔 XX 讓其取該贓款，之后又把錢(qián)打到陸 XX 提供的銀行卡上，并分給李 XX500 元以及曾從浙江松陽(yáng)一名男子處騙取人民幣 3000 元的事實(shí)； 4 、被告人李 XX 的供述和辯解，證明被告人李 XX 、易 XX 在 2012 年 4 月份開(kāi)始認(rèn)識(shí)陸 XX ，陸 XX 告訴他們?cè)p騙的方法，并提供詐騙對(duì)象的個(gè)人信息以及銀行賬戶(hù)。詐騙成功后，其聯(lián)系陸 XX ，由陸 XX 安排人員進(jìn)行取款，陸 XX 提取 30 ％的事實(shí)； 5 、被告人易 XX 的供述和辯解，證明被告人易 XX 、李 XX 在 2012 年 3 月份開(kāi)始認(rèn)識(shí)陸 XX ，陸 XX 告訴他們?cè)p騙的方法，并提供詐騙對(duì)象的個(gè)人信息以及銀行賬戶(hù)。詐騙成功后，其聯(lián)系陸 XX ，由陸 XX 安排人員進(jìn)行取款，陸 XX 提取 30 ％的事實(shí)； 6 、被害人藍(lán) XX 的陳述，證明其在 2012 年 4 月 9 日接到一個(gè)電話(huà)自稱(chēng)是其同學(xué)，之后其被騙人民幣 2 萬(wàn)元的事實(shí)； 7 、被害人馮 XX 的陳述，證明其在 2012 年 3 月 14 日，接到一個(gè)自稱(chēng)是其朋友的電話(huà)，之后被騙 2000 元的事實(shí)； 8 、被害人程 XX 的陳述，證明其在 2012 年 5 月 12 日，接到一個(gè)稱(chēng)是其朋友的電話(huà)，之后被騙人民幣 3000 元的事實(shí)； 9 、被害人駱 XX 的陳述，證明其在 2012 年 4 月 19 日，接到一個(gè)稱(chēng)是其朋友的電話(huà)，之后被騙人民幣 15000 元的事實(shí)； 10 、被害人尚 XX 的陳述，證明其曾被電話(huà)詐騙人民幣 3000 元的事實(shí)； 11 、辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)辨認(rèn)參與實(shí)施詐騙的人有陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 的事實(shí)； 12 、搜查筆錄，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)廣東省深圳市羅湖區(qū)金岸 3 座 9 樓 K 室、羅湖區(qū)陽(yáng)光新干線(xiàn)小區(qū) B 棟 618 室進(jìn)行搜查的情況； 13 、扣押物品文件清單，證明作案工具以及贓款贓物被公安機(jī)關(guān)扣押的事實(shí)； 14 、接受證據(jù)清單、情況說(shuō)明及發(fā)還物品文件清單，證明被告人易 XX 退賠人民幣 17000 元，被告人李 XX 退賠人民幣 3000 元，被告人陸 X 親屬退賠人民幣 23000 元的事實(shí)； 15 、麗公（網(wǎng)警）勘 [2012]003 、 004 號(hào)電子證物提取筆錄及光盤(pán)，證明被告人陸 XX 從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息的事實(shí)； 16 、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證，證明尚 XX 于 2012 年 3 月 27 日，將人民幣 3000 元匯入賬戶(hù)名為王 XX 的賬戶(hù)的事實(shí)； 17 、抓獲經(jīng)過(guò)，證明 2012 年 5 月 15 日，公安機(jī)關(guān)在深圳市羅湖區(qū)抓獲被告人陸 XX 、陸 X 、易 XX 、李 XX 的事實(shí)； 18 、銀行交易明細(xì)，證明賬戶(hù)名為張 X 、王 XX 的賬戶(hù)資金來(lái)往情況； 19 、記載銀行賬號(hào)的筆記本復(fù)印件，證明在筆記本上記載了張 X 、王 XX 賬號(hào)的銀行賬號(hào)信息的事實(shí)。

本院認(rèn)為：被告人陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 以非法占有為目的，分別結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及認(rèn)定的事實(shí)成立，提請(qǐng)依法懲處各被告人的意見(jiàn)，本院予以支持。被告人陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其中被告人陸 X 、李 XX 、易 XX 在歸案后已主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)上交全部退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失款，依法從輕處罰。被告人陸 XX 的辯護(hù)人提出被告人陸 XX 歸案后具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且被害人的損失已得到賠償，無(wú)犯罪前科等情節(jié)，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；但對(duì)辯護(hù)人建議適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人陸 X 的辯護(hù)人提出起訴書(shū)指控的第 5 筆犯罪事實(shí)證據(jù)不充分和第 3 筆屬犯罪預(yù)備的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納；但辯護(hù)人提出被告人陸 X 歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，贓款已退賠，無(wú)前科，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人李 XX 的辯護(hù)人提出本案應(yīng)區(qū)分主從犯，被告人李 XX 在共同犯罪中系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本案被告人在共同犯罪中分工明確，互相配合，作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人李 XX 的辯護(hù)人提出被告人李 XX 歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)退賠被害人損失，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；但對(duì)其建議適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人易 XX 的辯護(hù)人提出被告人易 XX 在共同犯罪中作用相對(duì)較小，且歸案后具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極退賠被害人的損失，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；但對(duì)其建議適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。根據(jù)各被告