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福建省泉州市泉港區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)

（2014）港刑初字第20號(hào)


公訴機(jī)關(guān)泉州市泉港區(qū)人民檢察院。
被告人連某某，男，福建省泉州市泉港區(qū)人，漢族，初中文化，經(jīng)商，家住泉州市泉港區(qū)。因涉嫌犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，于2013年6月27日到泉州市公安局泉港分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案，同日被泉州市公安局泉港分局取保候?qū)彛?014年1月7日、1月20日分別被泉州市泉港區(qū)人民檢察院及本院取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。
辯護(hù)人林惠文，福建立行律師事務(wù)所律師。
被告人肖某甲，女，福建省泉州市泉港區(qū)人，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，家住泉州市泉港區(qū)。因涉嫌犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，于2013年6月19日到泉州市公安局泉港分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案，同日被泉州市公安局泉港分局取保候?qū)彛?014年1月7日、1月20日分別被泉州市泉港區(qū)人民檢察院及本院取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。
泉州市泉港區(qū)人民檢察院以泉港檢公刑訴（2014）5號(hào)起訴書(shū)指控被告人連某某、肖某甲犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，于2014年1月14日向本院提起公訴。本院于同月20日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泉州市泉港區(qū)人民檢察院代理檢察員詹金飛、被告人連某某及其辯護(hù)人林惠文、被告人肖某甲到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2012年6月份，被告人連某某欲將其注冊(cè)成立的泉州市泉港區(qū)連展標(biāo)建材貿(mào)易有限公司的注冊(cè)資本由人民幣50萬(wàn)元增加到人民幣502萬(wàn)元，其便委托被告人肖某甲經(jīng)營(yíng)的泉州市泉港區(qū)宏勝企業(yè)登記事務(wù)代理服務(wù)中心代辦增資事宜。因被告人連某某缺乏資金，其便與被告人肖某甲合謀，由被告人肖某甲向他人借款，并在注冊(cè)登記后按天數(shù)給付利息。后被告人肖某甲通過(guò)肖某乙向蕭某某借款人民幣452萬(wàn)元，并作為增加的注冊(cè)資本向工商部門辦理增資登記。在增資變更登記后，上述人民幣452萬(wàn)元注冊(cè)資本從泉州市泉港區(qū)連展標(biāo)建材貿(mào)易有限公司賬戶被抽出并返還給蕭某某。事后被告人連某某支付給被告人肖某甲辦理工商變更登記、利息等費(fèi)用人民幣33000元。
案發(fā)后，被告人連某某、肖某甲在接到公安機(jī)關(guān)的通知后分別于2013年6月27日、6月19日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。被告人肖某甲已向公安機(jī)關(guān)退出其違法所得人民幣7584元。
上述事實(shí)，被告人連某某、肖某甲在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人肖某丙、蕭某某、肖某乙、吳某某的證言，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合查詢系統(tǒng)查詢結(jié)果、記賬單、轉(zhuǎn)賬明細(xì)，泉州市泉港區(qū)連展標(biāo)建材貿(mào)易有限責(zé)任公司變更登記、變更注冊(cè)資本相關(guān)材料，變更公司登記及注冊(cè)資本的相關(guān)收款收據(jù)、發(fā)票單，扣押決定書(shū)、扣押清單，案件線索移交通知書(shū)、控告狀，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人連某某在申請(qǐng)公司變更登記過(guò)程中，伙同被告人肖某甲采用欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司變更登記，虛報(bào)注冊(cè)資本人民幣452萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人連某某、肖某甲案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。被告人肖某甲已退出違法所得，酌情從輕處罰。綜合本案具體案情，依法對(duì)被告人連某某、肖某甲適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于被告人連某某系自首、認(rèn)罪態(tài)度好等辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十八條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人連某某犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人肖某甲犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人肖某甲退出的扣押在泉州市公安局泉港分局的違法所得人民幣7584元，予以追繳，由扣押?jiǎn)挝簧侠U國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向泉州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
代理審判員　　陳慶玉
二〇一四年一月二十六日
書(shū)　記　員　　沈若昕
附：本判決所適用的主要法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百五十八條第一款申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之一以上百分之五以下罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。