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（2015）廣刑初字第41號
公訴機關廣饒縣人民檢察院。
被告人于某，男，漢族，農(nóng)民，初中文化。因涉嫌犯詐騙罪，2014年5月29日被廣饒縣公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕�，F(xiàn)押于廣饒縣看守所。
廣饒縣人民檢察院以廣檢公訴刑訴（2015）25號起訴書指控被告人于某犯詐騙罪，于2015年2月9日向本院移送起訴，本院于同日受理，并依法組成合議庭，分別于2015年5月4日、8月17日公開開庭進行了審理。期間，廣饒縣人民檢察院建議延期審理一次，本院決定延期審理。廣饒縣人民檢察院指派檢察員王永亮出庭支持公訴，被害人鄭某、被告人于某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
廣饒縣人民檢察院指控，被告人于某以經(jīng)營為由，承諾高利息騙取鄭某信任，分別于2011年7月14日、11月9日向鄭某借款115萬元人民幣。被告人于某將借款用于償還個人欠款和消費揮霍，導致該115萬元人民幣借款至今無法歸還。
公訴機關并提交了書證、證人證言、被害人陳述等證據(jù)證實。公訴機關認為，被告人于某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。請求依法判處。
被告人于某辯稱，他和被害人之間是借款關系，是高利息向被害人借款，并非詐騙，其將借款用于其父親開辦的板栗廠，并未進行高消費。他曾歸還過欠款，公訴機關指控的數(shù)額不對。
經(jīng)審理查明，2011年7月14日、11月14日被告人于某與被害人鄭某分別簽訂了三份借款合同，其中2011年7月14日簽訂兩份，分別是借款50萬元、20萬元，借款期限為2011年7月14日至2012年7月14日。合同簽訂當日，鄭某通過廣饒工商銀行—84994賬戶轉入于某泰安工商銀行—45685賬戶66萬元；2011年11月14日雙方簽訂的合同，借款為45萬元，借款期限為2011年11月14日至2012年11月14日。但在2011年11月9日鄭某就通過其廣饒農(nóng)村商業(yè)銀行—23686賬戶轉入于某泰安農(nóng)村信用合作聯(lián)社04292賬戶38萬元。該兩筆款項到賬后，被告人于某大多用于償還原向其他人的借款及個人消費。其中于某于2011年10月18日歸還鄭某20000元、同年10月22日歸還15000元、12月26日歸還16500元、2012年1月17日歸還30000元。四筆共計歸還鄭某81500元。
另查明，鄭某多次向于某追要借款無果后于2014年3月5日向廣饒縣公安局經(jīng)偵大隊報案，民警于2014年5月29日在廣饒縣佳樂購物廣場地下停車庫將于某抓獲。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質證的下列證據(jù)證實：
一、被害人鄭某的陳述，證實在2011年5月份經(jīng)人介紹認識了于某，6月份，于某提出向其借款，并帶鄭某到其父親于某某經(jīng)營的板栗廠進行參觀。到了7月份雙方就簽訂了借款合同，并通過銀行轉賬給于某轉入66萬元；同年11月9日又通過銀行給于某轉賬38萬元。于某承諾每月付利息，但于某并未兌現(xiàn)諾言。后來鄭某多次到泰安找于某要錢并找其父親商量均未果。
二、證人證言
1、證人于某某的證言，證實于某曾于2011年間向鄭某借錢，是用于經(jīng)營板栗，但于某經(jīng)營都賠錢了。于某曾向鄭某償還過借款。
2、證人趙某某的證言，證實2011年7月14日、7月31日于某向其銀行卡中匯款是侯某某使用過她的銀行卡，分兩次轉賬分別是17000元、20000元，當時姓侯的是在市場做生意的鄰居，具體的錢的來往事項她并不清楚。
3、證人曹某某的證言，證實于某2010年間曾向其借款，于某2011年11月9日向其銀行卡匯款4200元是還其利息。
4、武某某的證言，證實2011年7月17日于某向其銀行卡中匯款32000元、7月21日向孫某某的銀行卡中匯款12000元，7月25日向孫某某匯款178800元都是歸還于某自己在郵政儲蓄銀行的貸款。
5、證人裴某某的證言，證實2011年11月24日于某向其匯款100000元是歸還其欠款。
6、證人蔣某某的證言及于某給其發(fā)送的短信，證實他曾和鄭某去泰安找過于某要錢，2014年4月7日、5月25日、5月26日于某曾給其發(fā)過短信，說借鄭某的錢償還欠款和利息了。
7、證人倪某某的證言，證實2011年11月9日于某向其賬戶中兩次匯款70000元是于某償還的孟某某的錢。
三、書證
1、借款合同三份及借條兩份，證實于某與鄭某分別于2011年7月14日和11月14日簽訂了借款合同和書寫欠條，合同約定總借款數(shù)為115萬元。
2、個人業(yè)務轉賬回單，證實2011年11月9日鄭某廣饒農(nóng)村商業(yè)銀行—23686賬戶向于某泰安合作聯(lián)社---04292賬戶轉款38萬元。
3、中國移動泰安分公司的收費發(fā)票一張，證實于某曾用手機號為13675484xxx。同時印證該手機曾給蔣某某發(fā)送過短信。
4、泰安農(nóng)村信用聯(lián)社的個人業(yè)務憑證14份，證實于某將借鄭某的錢歸還個人欠款的情況。
5、鄭某廣饒農(nóng)村商業(yè)銀行--23686銀行卡入賬明細，證實于某曾分四次歸還其欠款81500元。
6、鄭某工商銀行和于某工商銀行卡的轉賬記錄，證實2011年7月14日鄭某工商銀行卡曾轉到于某工商銀行卡66萬元。
7、廣饒縣公安局發(fā)破案經(jīng)過和抓獲經(jīng)過，證實本案系鄭某2014年3月5日報案，經(jīng)偵查后民警于2014年5月29日將于某抓獲。
8、被告人于某的戶籍證明，證實其出生日期和身份情況。
四、被告人供述和辯解
被告人于某的供述和辯解，證實他曾于2011年7月和11月向鄭某借錢，但并不是公訴機關指控的情況，鄭某實際給的款項就是66萬元和38萬元，是其預先扣除了利息和費用后的錢，他也曾還過款。借款大多用于經(jīng)營了，曾就還款事項和鄭某進行協(xié)商，但自己也欠了不少賬，目前無力還款。
上述證據(jù)，本院予以認定。
關于本案的犯罪數(shù)額。經(jīng)審理認為，公訴機關并未對被告人在案發(fā)前歸還的81500元予以扣除。且根據(jù)本案查明的情況，鄭某分兩次實際轉給于某104萬元。至于其主張的其他是現(xiàn)金的方式給于某，于某對此予以否認，且未有其他證據(jù)證實。同樣，于某主張曾向鄭某歸還過現(xiàn)金，并不止歸還81500元，鄭某也對此予以否認，其也未有證據(jù)證實。于某給鄭某打的借條數(shù)額和實際得到的數(shù)額不一致，從中更可以看出，于某在明知鄭某所給款項不足的情況下，仍按簽訂合同的數(shù)額打借條，恰恰印證了其騙取鄭某款項不還的犯罪故意。因此，對于某關于數(shù)額不對的主張，本院予以采納，公訴機關指控數(shù)額有誤應予糾正�？鄢�于某已歸還的款項，本案的詐騙數(shù)額應認定為958500元。
被告人于某辯稱，其并非詐騙而是借款。經(jīng)審理認為，被告人在明知自己經(jīng)營失敗，債臺高筑，出現(xiàn)虧空的情況下仍然隱瞞事實真相，騙取鄭某款項，且當款項到賬后立即用于歸還多筆欠款和個人消費。從公訴機關提交的被告人的銀行交易記錄可以看出，其銀行賬戶中大多數(shù)的交易是支出和消費交易，進賬很少，也進一步說明了被告人經(jīng)營已陷入困境，無力支付欠款。且在承諾的還款期限到來后，被告人只歸還本案被害人少部分欠款。其通過互相拆補的方式騙取他人款項的故意顯而易見。因此，對其辯解本院不予采納。
本院認為，被告人于某以非法占有為目的，在明知自己沒有還款能力的情況下，假借其他名義騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某犯詐騙罪判處有期徒刑十年零六個月，（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日至2024年11月28日止），并處罰金人民幣十萬元（罰金于本判決生效后十日內一次性繳納）。
二、涉案贓款追繳后發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向東營市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長　　王中明
代理審判員　　蔡靈珊
人民陪審員　　李培培
二〇一五年八月二十八日
書　記　員　　朱耕平