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（2015）肥刑初字第333號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省肥城市人民檢察院。
被告人翟某，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。因毆打他人于2013年10月10日被肥城市公安局行政拘留10日、罰款1000元。因拒不執(zhí)行判決于2014年1月28日被肥城市人民法院決定拘留15日。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年2月16日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人劉成剛，山東秉真律師事務(wù)所律師。
山東省肥城市人民檢察院以肥檢公刑訴（2015）295號(hào)起訴書指控被告人翟某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2015年7月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。山東省肥城市人民檢察院指派檢察員譚健、張芳出庭支持公訴，被告人翟某及其辯護(hù)人劉成剛到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省肥城市人民檢察院指控，被告人翟某對(duì)人民法院依法作出的判決、裁定，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，具體如下：
一、拒不執(zhí)行判決罪
2013年4月2日，肥城市人民法院以（2012）肥民初字第4300號(hào)、4301號(hào)民事判決書，分別判決被告人翟某償還王某甲材料款49600元并承擔(dān)訴訟費(fèi)用1040元，返還王某甲現(xiàn)金271811元并承擔(dān)訴訟費(fèi)用7297元。一審判決后，被告人翟某提出上訴，2013年9月6日、10月10日，泰安市中級(jí)人民法院分別以（2013）泰商終字第298號(hào)、（2013）泰民一終字第720號(hào)民事判決書作出終審判決，駁回上訴，維持原判。判決生效后，王某甲向肥城市人民法院申請(qǐng)對(duì)被告人翟某強(qiáng)制執(zhí)行，肥城市人民法院于2013年11月25日扣劃被告人翟某存款100400元。對(duì)于剩余款項(xiàng)，被告人翟某在2014年1月份曾變賣肥城市泰方小區(qū)住房一套得款44.6萬(wàn)元，但未用于執(zhí)行生效判決。刑事立案后，被告人翟某于2015年1月份結(jié)算工程款40萬(wàn)元，也未用于執(zhí)行生效判決。
二、拒不執(zhí)行裁定罪
在（2012）肥民初字第4300號(hào)民事案件訴訟期間，王某甲申請(qǐng)法院財(cái)產(chǎn)保全，肥城市人民法院于2012年9月21日以（2012）肥民初字第4300-1號(hào)民事裁定書，裁定查封被告人翟某的魯J×××××號(hào)轎車，被告人翟某明知該轎車已經(jīng)被法院查封，仍頂賬給他人，致使法院裁定無(wú)法執(zhí)行。
對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了被告人翟某供述和辯解，證人王某甲等6人證言，戶籍證明等書證等證據(jù)以支持其控訴。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翟某之行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。提請(qǐng)依法判處。
被告人翟某辯稱自己并非有意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，自己在法院執(zhí)行庭主持下一直與王某甲進(jìn)行調(diào)解，自己也需要給工人發(fā)工資，并非有意不執(zhí)行法院判決。其在處分魯J×××××號(hào)轎車時(shí)并不知道車輛已被查封，其已將車輛抵頂給其他債權(quán)人，在協(xié)助辦理過(guò)戶手續(xù)時(shí)才知道車輛已被查封，此時(shí)車輛已被他人占有，要不回來(lái)，并不是故意轉(zhuǎn)讓該車逃避執(zhí)行。
被告人翟某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人翟某在判決生效后一直在和王某甲進(jìn)行調(diào)解，沒(méi)有不想履行判決，只是想通過(guò)法院與申請(qǐng)人王某甲達(dá)成和解后履行，翟某賣房子的錢最初也是想履行判決的，只是后來(lái)因?yàn)闆](méi)有和王某甲達(dá)成執(zhí)行和解才導(dǎo)致計(jì)劃擱淺，就用該筆款項(xiàng)陸續(xù)歸還了工資、工程款、材料款等，并不是有意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。2、被告人翟某在處分魯J×××××號(hào)轎車時(shí)并不知道車輛已被查封，并已將車輛轉(zhuǎn)移占有給其他債權(quán)人，在協(xié)助辦理過(guò)戶手續(xù)時(shí)才知道車輛已被查封，此時(shí)車輛已被他人占有，要不回來(lái)，并不是故意轉(zhuǎn)讓該車逃避執(zhí)行。3、被告人翟某到案后具有坦白情節(jié)，并愿意積極與王某甲進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，積極履行判決義務(wù)，且系初犯，主觀惡性不大，社會(huì)危害性較小，易于改造，應(yīng)從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2013年4月2日，肥城市人民法院以（2012）肥民初字第4300號(hào)、4301號(hào)民事判決書，分別判決被告人翟某及其妻子劉某償還王某甲材料款49600元并承擔(dān)訴訟費(fèi)用1040元，返還王某甲現(xiàn)金271811元并承擔(dān)訴訟費(fèi)用7297元。一審判決后，被告人翟某提出上訴，2013年9月6日、10月10日，泰安市中級(jí)人民法院分別以（2013）泰商終字第298號(hào)、（2013）泰民一終字第720號(hào)民事判決書作出終審判決，駁回上訴，維持原判。判決生效后，王某甲向肥城市人民法院申請(qǐng)對(duì)被告人翟某強(qiáng)制執(zhí)行，法院于2013年11月25日扣劃被告人翟某存款100400元。對(duì)于剩余款項(xiàng)，被告人翟某在2014年1月份曾變賣肥城市泰方小區(qū)住房一套得款44.6萬(wàn)元，但未用于執(zhí)行生效判決。法院于2014年12月26日將該案移交肥城市公安局偵查，公安機(jī)關(guān)于2015年2月10日立案，同年2月12日翟某被抓獲歸案。同年2月16日被取保候?qū)�，被告人翟某在取保候�(qū)徍笕晕磳⒁呀Y(jié)算出的工程款40萬(wàn)元用于執(zhí)行生效判決。
另，在（2012）肥民初字第4300號(hào)民事案件訴訟期間，王某甲申請(qǐng)法院財(cái)產(chǎn)保全，法院于2012年9月21日以（2012）肥民初字第4300-1號(hào)民事裁定書，裁定查封被告人翟某的魯J×××××號(hào)轎車，被告人翟某明知該轎車已經(jīng)被法院查封，仍頂賬給他人，致使法院裁定無(wú)法執(zhí)行。
在案件審理過(guò)程中，被告人翟某于王某甲就相關(guān)糾紛達(dá)成一致調(diào)解意見。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證：（1）肥城市公安局刑事警察大隊(duì)受案登記表、肥城市公安局立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人翟某與王某甲糾紛執(zhí)行一案，肥城市人民法院在執(zhí)行過(guò)程中于2014年12月26日將該案移交肥城市公安局偵查，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行初查，并于2015年2月10日立案?jìng)刹椋?015年2月12日翟某被抓獲歸案。
（2）山東省肥城市人民法院移送給公安機(jī)關(guān)偵查函及附送的案件有關(guān)材料一宗，證實(shí)翟某與王某甲糾紛一案，判決及執(zhí)行相關(guān)情況。判決生效后王某甲申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中相關(guān)執(zhí)行、凍結(jié)、扣劃手續(xù)均已送達(dá)翟某及其妻子劉某。在執(zhí)行過(guò)程中，法院多次給翟某做執(zhí)行筆錄，對(duì)其和王某甲進(jìn)行調(diào)解，但均未達(dá)成一致意見。2013年11月11日法院主持調(diào)解后，因雙方意見不一致，告知雙方不再主持調(diào)解。法院2013年11月25日扣劃翟某農(nóng)信賬戶中存款100400元，王某甲12月10日領(lǐng)取該款。2014年10月13日?qǐng)?zhí)行筆錄中，對(duì)申請(qǐng)人扣押的翟某的車輛，法院?jiǎn)柕阅呈欠衲軈f(xié)商或者評(píng)估處理，翟某表示不同意。
另（2012）肥民初字第4300號(hào)民事訴訟期間，王某甲申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，法院于2012年9月21日作出（2012）肥民初字第4300-1號(hào)民事裁定書，裁定凍結(jié)擔(dān)保人存款，被告人存款及其他相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。同年9月28日作出協(xié)助執(zhí)行通知，查封劉某名下魯J×××××號(hào)轎車一年，并于同年10月8日通知肥城市公安局協(xié)助執(zhí)行，10月14日該裁定書快遞至翟某，其本人簽收。在該判決進(jìn)入執(zhí)行階段后，對(duì)上述車輛執(zhí)行庭又采取了相應(yīng)查封手續(xù)，并通知公安機(jī)關(guān)予以協(xié)助查封。
（3）肥城市人民法院拘留決定書、送達(dá)回證，證實(shí)因翟某拒不執(zhí)行生效法律文書確定的義務(wù)，拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，肥城市人民法院于2014年1月28日決定對(duì)其拘留15日。
（4）收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票存根，證實(shí)2015年2月15日古店村委會(huì)支付給翟某40萬(wàn)元工程款。
（5）翟某提交的收到條復(fù)印件一宗，證實(shí)翟某自2014年1月份-12月份、2015年2月17日支付工資、現(xiàn)金、工程款等情況。
（6）被告人翟某常住人口信息，證實(shí)被告人翟某個(gè)人基本信息情況。
2、證人證言：（1）證人李某證言，證實(shí)2013年底、2014年初、2015年春節(jié)臘月里翟某都給了一部分工資，給他打了收到條，還聽說(shuō)給他干水電、混泥土、瓷磚的都給了一部分工錢。
（2）證人王某乙證言，證實(shí)跟著翟某在盛世華府干施工隊(duì)長(zhǎng)平時(shí)不定期支工錢，2015年2月份結(jié)算了3.1萬(wàn)，但是還有以前跟著翟某干活的人去結(jié)工程款和工人工資。
（3）證人毛某證言，證實(shí)翟某借魯強(qiáng)公司資質(zhì)在該村干活，2015年2月15日其家屬劉某來(lái)領(lǐng)過(guò)40萬(wàn)工程款。
（4）證人劉某證言，證實(shí)知道兩份判決，但內(nèi)容不清楚，都是翟某處理的，自己不參與其工地上的事。2013年年底曾把泰方家園的一處樓房賣了44萬(wàn)多，翟某說(shuō)錢用來(lái)發(fā)工人工資了。2015年2月份其給翟某從古店村領(lǐng)取40萬(wàn)工程款，都給翟某了，怎么處理的不清楚。
（5）證人陳某證言，證實(shí)2013年底購(gòu)買了翟某泰方小區(qū)一套房屋，44.6萬(wàn)成交（）附房產(chǎn)證復(fù)印件。翟某說(shuō)在新城東邊又買的房子，還叮囑她因?yàn)榍穭e人錢，不要對(duì)外說(shuō)翟某又買房子的事。
（6）證人王某甲證言，證實(shí)因?yàn)樗�和翟某之間有債務(wù)糾紛，2012年的時(shí)候，分兩次向肥城市人民法院起訴了翟某，2013年4月2日肥城市人民法院（2012）肥民初字第4300號(hào)民事判決書判決翟恩峰和他媳婦劉某歸還人民幣49600元及利息，（2012）肥民初字第4301號(hào)民事判決書判決翟某和他媳婦劉某還人民幣271811元及利息，兩個(gè)判決加起來(lái)是321411元。這兩個(gè)判決翟某都上訴了，后來(lái)泰安市中級(jí)人民法院維持原判，現(xiàn)已生效。判決生效以后，翟某兩口子一直不執(zhí)行法院判決，不還錢。2013年11月他向肥城市人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院把訴訟期間凍結(jié)的翟某的10萬(wàn)元?jiǎng)潛芙o了他，除了這10萬(wàn)元之外，翟某一分錢都沒(méi)有給過(guò)他。后來(lái)法院多次對(duì)翟某執(zhí)行，翟某總是以各種理由推拖。2013年年底翟某跟法院說(shuō)賣了套房子準(zhǔn)備還錢，當(dāng)時(shí)翟某一開始提出來(lái)還50萬(wàn)元，后來(lái)又說(shuō)還30萬(wàn)元，把包括這兩份判決在內(nèi)的和他之間所有的債務(wù)全部還清。他算了算他們之間所有的債務(wù)，翟某應(yīng)該至少還他87萬(wàn)元左右（除去法院劃撥的10萬(wàn)元），他嫌翟某給的太少?zèng)]有同意，翟某也就沒(méi)有還錢。2014年2月，法院因?yàn)榈阅巢粓?zhí)行判決把翟某司法拘留了15天，他出來(lái)以后到現(xiàn)在都沒(méi)有還錢。另證實(shí)翟某還有一輛汽車被法院查封了，后來(lái)聽說(shuō)翟某頂賬給了別人。
3、被告人翟某供述，他和王某甲在到法院訴訟前，2011.10.3王某甲帶人強(qiáng)行開走了一輛鏟車，價(jià)值約3萬(wàn)元；2012.7.17王某甲帶人搶走了他的一輛卡羅拉越野車，價(jià)值約14.5萬(wàn)元。2013年10月法院將凍結(jié)的他的10多萬(wàn)元錢劃撥給王某甲，除此之外他沒(méi)有給過(guò)王某甲錢。
法院判決后他想還錢來(lái)，2013年12月份他把泰方小區(qū)的房子賣了43萬(wàn)元，準(zhǔn)備還錢。那幾天他和王某甲調(diào)解，王某甲提出讓他給55萬(wàn)元現(xiàn)金，再把扣的兩輛車給王某甲，這樣他兩個(gè)就兩清了。當(dāng)時(shí)他嫌多，沒(méi)同意，賣泰方小區(qū)房子的錢他用來(lái)發(fā)工人工資、在工地上買材料、租賃設(shè)備了。支付工人工資的有一部分單據(jù)，都是注明的收到條，其他的沒(méi)單據(jù)。去年底法院把他拘留了。
2014年10月份法院又調(diào)解，王某甲要70萬(wàn)，他一看更多了，就沒(méi)有同意。因?yàn)樗�和王某甲達(dá)不成協(xié)議，就沒(méi)有執(zhí)行法院的判決。他不知道查封車輛的事情。2012年9月份前后他把魯J×××××景程轎車按13萬(wàn)的價(jià)格頂賬頂給了四川一個(gè)叫羅均的人，隔了三四天，他去車管所過(guò)戶的時(shí)候發(fā)現(xiàn)車輛被查封了，他知道是王某甲起訴他的事。后來(lái)羅均把車開走了，彼此也沒(méi)再聯(lián)系。他當(dāng)時(shí)也沒(méi)錢，而且頂給羅均的車，羅均也不會(huì)再還給他。他被取保候?qū)徶�后�?015年春節(jié)前古店村支付給他40萬(wàn)工程款，他用于支付工人工資了，都寫了條。他認(rèn)為法院判決不公，所以收到錢也沒(méi)有履行法院的判決。以上支付錢的事都是他辦理的，他妻子劉某不參與工程上的事，平時(shí)只是在家看孩子。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人翟某對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均成立，應(yīng)予支持。被告人翟某到案后雖有所辯解，但在庭審結(jié)束前能認(rèn)識(shí)到自己行為的社會(huì)危害性，依法可酌情予以從輕處罰。
被告人翟某及其辯護(hù)人關(guān)于翟某并非有意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)及不知自己的車輛被查封的情況下將車頂賬，不屬于拒不執(zhí)行判決、裁定的辯解及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，根據(jù)審理查明的事實(shí)，被告人翟某與王某甲因糾紛而訴至法院后，經(jīng)一審、二審最終到執(zhí)行階段，被告人翟某對(duì)法院判決所確定的義務(wù)是明知的，其因?qū)Ψㄔ号袥Q有意見，又與王某甲未達(dá)成調(diào)解，而將賣房所得款項(xiàng)用于他處，拒不履行法院判決，甚至在因拒不執(zhí)行判決、裁定罪被取保候?qū)徍�，又將所得的工程款用于他處，而非用于�?zhí)行法院判決所確定的義務(wù)，其故意對(duì)法院判決拒不執(zhí)行的主觀故意明確。被告人翟某與王某甲因糾紛而在法院訴訟，在訴訟過(guò)程中，法院于2012年9月21日作出（2012）肥民初字第4300-1號(hào)民事裁定書，裁定凍結(jié)擔(dān)保人存款，被告人存款及其他相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。同年9月28日作出協(xié)助執(zhí)行通知，查封劉某名下魯J×××××號(hào)轎車，并于同年10月8日通知肥城市公安局協(xié)助執(zhí)行，10月14日該裁定書快遞至翟某，其本人簽收。其對(duì)法院查封車輛的情況是明知的，即使按照其辯稱系在辦理車輛過(guò)戶時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛被查封，其明知該車已經(jīng)被查封仍繼續(xù)予以處分，致使法院裁定無(wú)法執(zhí)行。綜上，被告人翟某有能力執(zhí)行法院判決、裁定，而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行法院判決、裁定罪，故對(duì)此辯解及辯護(hù)意見不予采納。
其辯護(hù)人關(guān)于翟某系初犯、且愿意積極與王某甲溝通協(xié)調(diào)相關(guān)糾紛事宜，可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案件審理階段，被告人翟某與王某甲積極溝通，并最終達(dá)成協(xié)議，妥善處理了涉及本案在內(nèi)的8個(gè)案件，有效化解了社會(huì)矛盾，可酌情予以從輕處罰，對(duì)此辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人翟某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑一年六個(gè)月。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審　判　長(zhǎng)　　葉淑盈
人民陪審員　　范傳梓
人民陪審員　　尹宜軍
二〇一五年八月三十一日
書　記　員　　王　玲