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(2015)東刑一初字第82號
公訴機關山東省東明縣人民檢察院。
被告人劉某某，曾用名劉甲、田某、劉某一、劉乙，男，1963年9月26日出生，漢族，初中文化。因涉嫌合同詐騙罪，于2014年8月11日被安徽省宿州市公安局埇橋分局西關派出所抓獲，同月14日被河南省欒川縣公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。本案于2014年11月12日移交至東明縣公安局�，F(xiàn)羈押在東明縣看守所。
辯護人唐立紅，山東興魯明律師事務所律師。
東明縣人民檢察院以東檢公刑訴(2015)第113號起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2015年5月29日向本院提起公訴，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，東明縣人民檢察院指派檢察員李惠中、韓震出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護人唐立紅到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
東明縣人民檢察院指控：
被告人劉某某于2007年10月至12月，伙同段某某、王某某（均已判決）利用段某某等人注冊成立的東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司，虛構(gòu)工程項目，采取簽訂工程建設合同收取報名費、資料費、圖紙押金、合同履約金的方式，分別收取山東省青島聯(lián)晟建筑工程有限公司人民幣12萬元、河南省建安防腐絕熱有限公司人民幣16萬元、山東棗建集團第一建筑工程有限公司人民幣5萬元、山東省青島昊安建筑設計有限公司人民幣5000元，共計人民幣33.5萬元。
2、被告人劉某某于2013年6月份，伙同鄧某某、葉某某、李某某（均已判決）利用鄧某某等人注冊成立的洛陽�？敌竽量萍加邢薰�司欒川分公司，虛構(gòu)工程項目，采取簽訂工程建設合同的方式，以報名費、圖紙費及履約保證金等名義收取蔣某某人民幣13.5萬元，以在招標過程中鄧某某等人幫忙為由，索要蔣某某人民幣10萬元。
綜上，被告人劉某某伙同他人在簽訂合同過程中共騙取他人人民幣47萬元。
公訴機關認為，被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。
被告人劉某某對起訴書指控的犯罪事實沒有異議，但認為認定數(shù)額錯誤，辯稱沒有參與指控的第一起犯罪四家公司合同的洽談和簽訂，僅是來客戶時安排餐飲，沒有業(yè)務往來。在共同犯罪中不應認同是主犯，因為不懂法觸犯了法律，愿意認罪，希望對其從輕處罰。
辯護人認為，被告人劉某某涉案數(shù)額應是140000元，而不是470000元。且被告人自愿認罪，在第一起共同犯罪中僅起次要或不起任何作用，應認定從犯。指控的第二起犯罪是在他人指使下才參與了詐騙活動，依法構(gòu)成從犯，應從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，
（一）被告人劉某某伙同段某某、王某某（均已判決）等人于2007年10月16日以名為“段騰星”的假身份證注冊了東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司。后于2007年10月至12月間，虛構(gòu)工程項目，采取簽訂工程建設合同收取報名費、資料費、圖紙押金、合同履約金的方式，分別收取山東省青島聯(lián)晟建筑工程有限公司人民幣120000元、河南省建安防腐絕熱有限公司人民幣160000元、山東棗建集團第一建筑工程有限公司人民幣50000元、山東省青島昊安建筑設計有限公司人民幣5000元，共計人民幣335000元。后將錢進行處分，停掉聯(lián)系電話，隱匿去向。
上述事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的證據(jù)予以證實：
1、書證
(1)河南省建安防腐有限公司報案材料，證明該公司被騙后向東明縣公安局舉報劉某甲、劉某、段騰星及其所在的東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司。（2）河南省建安防腐有限公司與東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司簽訂的工程承包合同。(3)河南省建安防腐有限公司授權書。（4）東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司開給河南省建安防腐絕熱有限公司的收據(jù)、銀行存款憑條，證明2007年11月21日收取10000元，2007年11月4日收取150000元，2008年1月11日張某某收取10000元。（5）山東棗建集團第一建筑公司授權書。（6）山東棗建集團第一建筑公司與東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司簽訂的工程承包合同。（7）山東棗建集團第一建筑工程有限公司交款條，證明2007年11月2日、12月12日向東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司繳款10000元、40000元，分別為報名費、圖紙押金、資料費和合同履約金。（8）青島昊安建筑設計公司授權書。（9）東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司新建廠區(qū)工程合同。（10）青島昊安建筑公司收款收據(jù)及發(fā)票復印件，證明2007年9月22日向東明騰星公司交報名費5000元，2007年10月27日購買摩托羅拉V8手機兩部，價值6800元。（11）東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司同青島市昊安建筑設計有限公司簽訂的協(xié)議書。(12)東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司工商登記注冊材料。（13）東明縣公安局證明，證實東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司在東明縣工商局注冊時使用的段騰星身份證號碼前后分別為370********、37030*********，通過網(wǎng)上查詢兩號均為空號。（14）紀某某提供的房屋租賃協(xié)議及收據(jù)。（15）被告人劉某某戶籍證明。（16）欒川縣公安局移交案件通知書，證明因欒川縣公安局認為劉某某涉嫌合同詐騙罪應與東明縣公安局2007年立案偵查的劉某某伙同段騰星在山東合同詐騙280000元案件一并處理，于2014年11月12日將本案移交東明縣公安局。（17）欒川縣公安局2014年11月11日抓獲經(jīng)過，證明2014年8月份，在辦理“洛陽�？敌竽量萍加邢薰�司”涉嫌合同詐騙一案中，發(fā)現(xiàn)在押犯罪嫌疑人田某其真實姓名叫劉某某，系山東省東明縣人，該劉2007年11月在山東省涉嫌合同詐騙犯罪，2010年1月28日被山東省東明縣公安局批捕在逃。（18）欒川縣看守所出所登記表。（19）東明縣公安局證明，證明2008年4月29日東明縣公安局刑警四中隊接到劉某某報案后，到東明縣武勝橋鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)對東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司進行了查詢，該公司大門已鎖，院內(nèi)空無一人。（20）辨認筆錄，證明被害人程某、劉某某辨認出段某某就是東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司的法人段騰星、副總經(jīng)理劉某某。（21）青島聯(lián)晟建筑工程有限公司證明。(22)青島聯(lián)晟建筑工程有限公司與東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司簽訂的工程承包合同。(23)東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司發(fā)青島聯(lián)晟建筑工程有限公司中標通知書。(24)東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司開給青島聯(lián)晟建筑工程有限公司的收據(jù)，證明2007年11月17日收取10000元，2007年11月29日收取10000元，2007年12月5日收取100000元。（25）程某出具證明，證明2007年12月1日交給東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司履約金現(xiàn)金50000元，欠收據(jù)。（26）青島聯(lián)晟建筑工程有限公司報案材料。（27）東明縣武勝橋國土資源所證明，證明東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司沒有申請過用地。（28）工商銀行客戶存款對賬單，證明東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司的銀行賬戶對賬單情況。
2、證人證言
（1）證人段某某證言，證明是和劉某某、徐某某、紀某某、王某某商量，組建的東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司，“段騰星”這個名字是弄了一個假的身份證號使用其照片，注冊的公司，其以“段騰星”的名譽出面作為法人代表；和劉某某、劉某乙、徐某某出面接待，與客戶簽訂合同，王某某負責財務，在后面操作的是紀某某，公司收來的錢王某某負責保管，由紀某某支配。（2）證人王某某證言，證明紀某某讓其入股，并拿其身份證到工商局辦了注冊手續(xù)。讓負責保安工作，從財務上拿的錢都給段某某，劉某某和紀某某他們?nèi)齻�人了。（3）證人紀某某證言，證明東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司是王某某介紹段某某過來辦的公司，段某某是法人代表，王某某在公司負責保衛(wèi)工作。這個公司注冊是其幫忙到東明縣工商局注冊的。這個公司的組成人員知道的有王某，段騰星，還有一個叫劉某的，劉某對外稱是這個公司的副總，兩份租憑協(xié)議都是和劉某簽的。（4）證人任某某證言，證明紀某某是老板，注冊法人是段騰星，這個名字由段某某使用，王某某注冊時是副總經(jīng)理負責財務，劉某某、劉某一、徐某某都是副經(jīng)理，劉某某、劉某一抓業(yè)務，聯(lián)系客戶，公司的領導就是這六個人，公司其他人都是聘來的。（5）證人王某某證言，證明劉某某和段某某2008年春節(jié)前，在武勝橋辦廠，跟著一個姓紀的老板，后來廠子辦不成劉某某就出去干活去了。(6)證人李某某證言，證明騰星公司段某某是法人代表，劉某一、劉某某、王某某也是主要負責人，在干會計時，收的錢大部分都交給王某某了。(7)證人徐某某證言，證明公司的主要負責人是段某某，劉某某，王某某，紀某某對其說公司是淄博人干的，是段某某和王某某管財務。(8)證人崔某某證言，證明騰星公司的主要負責人有段某某、劉某一、劉某某、王某某，這幾個人說了算，王某某負責保安。(9)證人夏某某證言，證明是王某某安排其到財務上的，收的錢交給王某某了,這個公司主要的經(jīng)理有王某某、段經(jīng)理、劉某、劉某一等人。(10)證人王某某證言，證明代表河南省建安防腐絕熱有限公司與東明騰星現(xiàn)代機械有限公司簽訂過建設施工合同，對方出面的是段騰星、劉某、劉某一，先后兩次付給對方160000元，還有沒有收據(jù)的錢；過春節(jié)后，對方的手機已無法打通，他們公司房子里已無任何人。（11）證人程某某證言，證明與程某、李某某、范某某一起到東明與段騰星洽談工程建設一事，把10000元的報名資料費交給了段騰星，11月29日，到東明參加工程開標會，又交了100000元的履約保證金，晚上，段騰星對程某說，要處理縣領導與老板的關系，要再拿出50000元。（12）證人范某某證言，證明2007年10月底，聽李某某說他的朋友段騰星在東明蓋鋼結(jié)構(gòu)廠房，就介紹程某參與了東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司的鋼結(jié)構(gòu)工程的投標的情況。（13）證人皇某某證言，證明其所在的棗建集團第一建筑工程有限公司同東明縣騰星現(xiàn)代機械設備有限公司簽訂合同，被騙50000元的情況。（14）證人胡某某證言，證明知道山東棗建集團第一建筑工程有限公司被東明騰星現(xiàn)代機械設備有限公司詐騙的事，整個過程是其與邢洪欣代表棗建集團第一建筑工程有限公司與騰星公司商談的，交了報名費、資料費以及活動費共計50000元。騰星公司沒按合同上先預付合同款，后就再與劉某一、段騰星等