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（2015）乳刑初字第179號
公訴機關(guān)山東省乳山市人民檢察院。
被告人夏某，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2015年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于乳山市看守所。
被告人李某，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2015年3月26日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于乳山市看守所。
山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑訴（2015）202號起訴書指控被告人夏某、李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2015年6月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。乳山市人民檢察院指派檢察員李靜賢、宮曉玲出庭支持公訴，被告人夏某、李某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
乳山市人民檢察院指控，2011年10月以來，山東昂仕集團有限公司法定代表人李某甲（已起訴）、原山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)項目總裁史某（已起訴）等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過購買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財項目”的會員，會員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會員所繳納的入會費和自身所處層級從其下線會員繳納的入會費，從中獲得提成，作為計酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1，338人加入該××服務(wù)理財項目，涉及層級十級。
被告人夏某、李某通過他人介紹并購買產(chǎn)品加入山東乳山昂仕集團有限公司的××服務(wù)理財項目，并推銷該××服務(wù)理財項目、接待考察該××服務(wù)理財項目的人員，在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用，已達到經(jīng)理級別。被告人夏某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線142人，涉及層級三級以上，非法獲利1238609元。被告人李某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線40人，涉及層級三級以上，非法獲利353523元。
公訴機關(guān)認為，被告人夏某、李某組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。
被告人夏某、李某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均有異議。被告人夏某、李某辯解其公訴機關(guān)指控非法獲得數(shù)額不符。
經(jīng)審理查明，2011年10月以來，山東昂仕集團有限公司法定代表人李某甲（已起訴）、原山東昂仕集團有限公司××產(chǎn)業(yè)項目總裁史某（已起訴）等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過購買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財項目”的會員，會員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會員所繳納的入會費和自身所處層級從其下線會員繳納的入會費，從中獲得提成，作為計酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1300余人加入該××服務(wù)理財項目，涉及層級十級。
被告人夏某、李某通過他人介紹并購買產(chǎn)品加入山東乳山昂仕集團有限公司的××服務(wù)理財項目，并推銷該××服務(wù)理財項目、接待考察該××服務(wù)理財項目的人員，在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用，已達到經(jīng)理級別。被告人夏某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線142人，涉及層級三級以上，非法獲利1238609元。被告人李某加入該××服務(wù)理財項目后，直接或間接發(fā)展下線40人，涉及層級三級以上，非法獲利353523元。
上述事實，有公訴機關(guān)當庭出示并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：
（一）書證
1、接受刑事案件登記表，證實案件來源等；
2、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實被告人夏某、李某在網(wǎng)絡(luò)圖中所處層級及下線人員分布情況等；
3、抓獲經(jīng)過、辦案說明，證實被告人夏某、李某被抓獲及羈押情況；
4、偵查機關(guān)復印自山東昂仕集團“昂仕××產(chǎn)業(yè)”賬目中的被告人夏某、李某繳款單據(jù)、工資表、提成表、小組業(yè)績明細、網(wǎng)上銀行電子回單、收款據(jù)等，證實被告人夏某、李某非法所得情況；
5、乳山市公安局委托乳山泰和會計師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和資產(chǎn)評估有限公司、威海同信工程造價咨詢有限公司、威海同信房地產(chǎn)估價有限公司共同作出的專項審查報告書，證實山東昂仕集團有限公司李某甲等人自2011年10月23日至2012年7月31日組織、領(lǐng)導傳銷活動涉及的傳銷人員、收入情況、支出情況等，以及被告人夏某、李某等人實繳金額、發(fā)放產(chǎn)品、實發(fā)獎金、發(fā)放禮品金額及實際所得等；
6、被告人常住人口基本信息，證實被告人夏某、李某的身份情況。
（二）證人證言
證人于某證實，他在山東昂仕集團有限公司主要負責給××產(chǎn)業(yè)項目會員報單、登記、檔案管理等工作。昂仕公司××產(chǎn)業(yè)項目主要是以人與人之間互相介紹，已經(jīng)加入的會員介紹新會員來的方式，老會員介紹新會員加入屬于直接推薦提成，直接推薦的人如果交齊45，000元，推薦人可以獲得3，000元提成；另外還根據(jù)推薦多少獲得手機、蘋果平板電腦、蘋果筆記本電腦、金條等獎勵。夏某、李某是昂仕××產(chǎn)業(yè)項目的會員，已達到總經(jīng)理級別，夏某直接、間接發(fā)展了16人。李某直接、間接發(fā)展了11人。夏某、李某的職能是領(lǐng)導下線會員繼續(xù)發(fā)展下線會員，主要負責接待、管理其下線會員介紹的人到昂仕集團的考察。公排網(wǎng)絡(luò)圖中以夏某為第一層，共發(fā)展了六層，合計143人，以李某為第一層，共發(fā)展了4層，合計41人。
（三）被告人及同案犯的供述
1、被告人夏某供述，2011年8、9月份，他與付某、包某等人到乳山市昂仕集團，付某與史某加入“××服務(wù)理財”項目。過了1個月，付某讓他加入該項目，他同意并交45000元獲得項目會員資格，進入公司公排網(wǎng)絡(luò)，從介紹加入該項目的會員及公司公排到他下面的會員獲得提成和額外獎勵。付某負責介紹加入該項目，他負責接待來考察人員吃住及路費。他現(xiàn)在第81人層人數(shù)不足。公司將獎勵的轎車折抵了10萬元現(xiàn)金給他，以及蘋果筆記本電腦、手機各一臺。該項目運作模式、設(shè)立層級及他所處層級情況。
2、被告人李某供述，2012年5月前后，梅少華介紹她交45000元加入山東昂仕集團的“××服務(wù)理財”項目，獲得該項目會員資格，進入公司公排網(wǎng)絡(luò)，從介紹加入該項目的會員及公司公排到他下面的會員獲得提成和額外獎勵。她負責接待來考察人員吃住行等費用，公司獎勵10萬元轎車一輛、筆記本電腦一臺。該項目運作模式、層級及她所處層級。
3、同案犯包某供述，2012年3月份，傅某邀請她到威海旅游，臧某等人向她們介紹了“××服務(wù)理財”項目，及具體的運作模式，并帶她考察了該項目。該項目的運作模式是交45，000元錢獲得該項目會員資格，進入公司公排網(wǎng)絡(luò)，從自己介紹加入該項目的會員以及公司公排到自己下面的會員身上獲得提成，并按照自己下面發(fā)展的公排會員層數(shù)不同獲得額外獎勵。她和傅某、夏某是屬于一個團隊的，分工是傅某負責拉人、溝通介紹運營模式，夏某負責接待和講課，她負責來人接待、管吃住、報銷路費。
4、同案犯李某甲供述，2005年注冊成立昂仕集團有限公司，2011年年初保健品相關(guān)生產(chǎn)批號陸續(xù)簽發(fā)，為促進“昂仕”品牌的保健品、化妝品、減肥產(chǎn)品銷售，他聘請從事過直銷的史某作為銷售總裁，并聘請單紅等三人為副總裁，負責產(chǎn)品銷售模式運作，史某等人制定好銷售模式后，他聽了史某介紹感覺像傳銷，史某說屬于擦邊球的東西，他便讓史某全權(quán)運作，截止至2012年7月底已經(jīng)發(fā)展銷售人員1，000多人，銷售保健品收入4，000余萬元，7月份聽到傳言說這種銷售模式涉嫌傳銷，遂停止運行。同時證實銷售模式的主要內(nèi)容。獲取的收入中會員獎金占65%，剩余的包括商品成本、利潤及其它費用。
5、同案犯史某供述，2011年7月份加入昂仕集團有限公司，擔任××產(chǎn)業(yè)項目總裁，制定了“三三排列，十三分組”的營銷模式，對外稱“××服務(wù)理財方案”。后找到林某、張某（龍丹）、趙某、戳某作為公司最早加入的高級銷售代表，向他們講述該項目運營模式，他們再聯(lián)系人員到公司參觀、聽課，公司人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略，他們負責講產(chǎn)品運營模式等。公司提供昂仕品牌保健品、護膚品等產(chǎn)品。同時證實了“××服務(wù)理財方案”的運營模式，“三三制”營銷模式分十個階段，每個階段按照一定比例獲得銷售提成，以自己為第一層，按照第二層3人，第三層9人，當?shù)谒膶?7人排滿后，即有39名下線會員時，就達到經(jīng)理級別；當?shù)谖鍖?1人層排滿后就達到總經(jīng)理級別，再往后均稱總經(jīng)理。計酬返利模式分兩部分：推廣獎和排序獎。達到經(jīng)理級別后，可以獲獎一輛價值10萬的轎車，另外需負責下面會員發(fā)展新會員的相關(guān)工作，并承擔其下層會員到昂仕公司考察××產(chǎn)業(yè)項目的路費、吃住等。公司從銷售收入中提取30%作為公司的產(chǎn)品成本、管理成本及利潤，剩余全部是撥出給理財貴賓的資金以及市場激勵政策花費。到2012年7月份，公司共發(fā)展1，300多人，銷售收入4，000多萬元。
本院認為，被告人夏某、李某通過繳納費用購買產(chǎn)品加入李某甲、史某等人組織、領(lǐng)導的傳銷組織后，積極推廣傳銷模式、接待考察人員，以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，被告人夏某、李某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。被告人夏某、李某對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到關(guān)鍵作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人夏某、李某辯解公訴機關(guān)指控非法獲得數(shù)額不符，經(jīng)查明公排網(wǎng)絡(luò)圖其下線人數(shù)，山東昂仕集團有限公司會員實際所得明細表，均能證實被告人夏某、李某非法獲得數(shù)額，且被告人夏某、李某沒有提供相關(guān)證據(jù)予以證實，兩被告人的辯解意見，本院不予采納。被告人夏某、李某認罪態(tài)度較好，本院量刑時酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及物資折款共計1238609元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬元，非法所得人民幣及物資折款共計353523元予以沒收；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向威海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審　判　長　　于愛華
人民陪審員　　鄭友林
人民陪審員　　馮成飛
二〇一五年八月二十八日
書　記　員　　宋孟娜