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（2015）山刑初字第40號
公訴機關(guān)棗莊市山亭區(qū)人民檢察院。
被告人朱某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于棗莊市看守所。
辯護人李虎，山東舜翔（棗莊）律師事務(wù)所律師。
被告人劉某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月21日被取保候?qū)彙?br> 辯護人邵明真，山東舜翔（棗莊）律師事務(wù)所律師。
棗莊市山亭區(qū)人民檢察院以山檢公二刑訴（2015）11號起訴書指控被告人朱某甲、劉某甲犯妨害信用卡管理罪，于2015年3月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2015年4月8日公開開庭審理了本案。棗莊市山亭區(qū)人民檢察院指派檢察員趙彤、邵澤民出庭支持公訴。被告人朱某甲及其辯護人李虎、被告人劉某甲及其辯護人邵明真到庭參加訴訟。棗莊市山亭區(qū)人民檢察院以補充偵查為由，于2015年6月5日建議延期審理，本院于同日作出延期審理決定，同年7月1日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
棗莊市山亭區(qū)人民檢察院指控：2012年以來，被告人朱某甲以虛構(gòu)辦理銀行卡轉(zhuǎn)賬為由，騙取李某甲等八人的身份證，通過被告人劉某甲偽造了以上八人在桑村鎮(zhèn)政府工作的收入證明，在以上八人不知情的情況下，在中國農(nóng)業(yè)銀行棗莊市中支行申領(lǐng)八張金穗貸記卡并透支使用。為支持上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀并出示了被告人朱某甲、劉某甲在偵查階段的供述，證人李某甲、吳某甲等人的證言，戶籍證明等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人朱某甲、劉某甲使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項的規(guī)定，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人朱某甲、劉某甲在被公安機關(guān)傳喚詢問后，均主動交代了自己的犯罪事實，其行為構(gòu)成自首，可從輕處罰。提請本院依法判處。
被告人朱某甲對公訴機關(guān)指控的罪名和事實無異議。辯護人李虎提出的辯護意見是：1、被告人朱某甲系自首，可從輕或減輕處罰；2、被告人朱某甲如實供述其犯罪事實。
被告人劉某甲對公訴機關(guān)指控的罪名和事實無異議，辯護人邵明真提出的辯護意見是：1、被告人劉某甲僅參與提供虛假的收入證明，而沒有參與身份證騙領(lǐng)、信用卡的申領(lǐng)以及贓款的使用，系從犯，應(yīng)當從輕處罰；2、被告人劉某甲系自首，可從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2012年3月份，被告人朱某甲以辦理銀行卡轉(zhuǎn)賬為由，騙取馮某、崔某、朱某乙、李某甲、吳某甲、秦某、陳某甲（上述人員均非桑村鎮(zhèn)政府工作人員）、李某乙（非桑村鎮(zhèn)柴林小學(xué)工作人員）等八人的身份證。被告人劉某甲在明知被告人朱某甲欲騙領(lǐng)信用卡的情況下，向被告人朱某甲提供了七份桑村鎮(zhèn)政府及一份柴林小學(xué)收入證明。被告人朱某甲在上述八人不知情的情況下，利用被告人劉某甲提供的收入證明及其他材料在中國農(nóng)業(yè)銀行棗莊市中支行申領(lǐng)八張金穗貸記卡并正常使用，自2014年起共透支本金人民幣518357.97元。
上述事實，被告人朱某甲、劉某甲在開庭審理過程中均無異議，且有業(yè)經(jīng)庭審質(zhì)證的證人馮某、崔某、朱某乙、李某甲、吳某甲、李某乙、秦某、陳某甲、吳某乙、陳某乙、劉某乙、吳某丙、徐某、邵某等人的證言，銀行卡催收單，信用卡開戶及交易詳細記錄，信用卡欠款清單，案件偵破情況說明及辦案說明，戶籍證明，被告人朱某甲、劉某甲在偵查階段的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人朱某甲、劉某甲使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，其行為均構(gòu)成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。關(guān)于公訴機關(guān)提出的“被告人朱某甲、劉某甲在被公安機關(guān)傳喚詢問后，均主動交代了自己的犯罪事實，其行為構(gòu)成自首”的公訴意見及二被告人辯護人提出“系自首，可從輕處罰”的辯護意見，與查明的事實一致，予以采納。關(guān)于劉某甲辯護人提出的“被告人劉某甲僅參與提供虛假的收入證明，而沒有參與身份證騙領(lǐng)、信用卡的申領(lǐng)以及贓款的使用，系從犯，應(yīng)當從輕處罰”的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某甲犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2016年4月4日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)向本院繳納）
二、被告人劉某甲犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已交納。）
三、依法追繳被告人朱某甲涉案贓款人民幣518357.97元（未退交）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長　　孫延剛
審　判　員　　邢西欣
人民陪審員　　李　超
二〇一五年八月二十六日
書　記　員　　閆　涵