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（2022）滬0118刑初360號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某。
辯護(hù)人花偉，上海東炬律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴［2022］345號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月30日向本院提起公訴，本院依法適用普通程序進(jìn)行審理并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人花偉到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人李某的供述筆錄、證人李某1、黃某1、李某2、張某1、王某1、蒙某1、黃某2、魯某、王某2、馬某、湯某、占某、周某1、蔣某、韓某、龐某、代某、賈某、由玉某、虎某、蒙某2、張某2、鐘某、李某3、孟某、卓某、吳某、付某、劉某、程某、陶某、張某3、周某2、楊某、梁某等人的證言、受案登記表、立案決定書(shū)、銀行開(kāi)戶信息、銀行交易明細(xì)，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，隨案移送贓證款物品清單，案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍信息、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、社區(qū)戒毒決定書(shū)、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)，人口信息等證據(jù)指控：2021年11月，被告人李某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8709的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2936的交通銀行銀行卡及其父親李某1（另案處理）名下的卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2195的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（開(kāi)戶地上海市青浦區(qū)）、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3972的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3627的上海農(nóng)商銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)提供給他人使用。經(jīng)查，上述五張銀行卡共計(jì)收取黃某1、韓某、虎某，楊某、梁某等34人被騙資金人民幣151萬(wàn)余元。2021年11月28日，被告人李某被抓獲到案后拒不供其主觀明知的事實(shí)。綜上，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。綜上提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款之規(guī)定，依法審判。
被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均有異議，被告人李某將銀行卡及手機(jī)提供給他人使用是為了辦理貸款，其并不明知會(huì)被用來(lái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪。辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人李某無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：2021年11月，被告人李某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8709的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2936的交通銀行銀行卡及其父親李某1（另案處理）名下的卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2195的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（開(kāi)戶地上海市青浦區(qū)）、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3972的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3627的上海農(nóng)商銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機(jī)提供給他人使用。經(jīng)查，上述五張銀行卡共計(jì)收取黃某1、韓某、虎某，楊某、梁某等34人被騙資金人民幣151萬(wàn)余元。2021年11月28日，被告人李某被抓獲到案后拒不供其主觀明知的事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人李某的供述筆錄、證人李某1、黃某1、李某2、張某1、王某1、蒙某1、黃某2、魯某、王某2、馬某、湯某、占某、周某1、蔣某、韓某、龐某、代某、賈某、由玉某、虎某、蒙某2、張某2、鐘某、李某3、孟某、卓某、吳某、付某、劉某、程某、陶某、張某3、周某2、楊某、梁某等人的證言、受案登記表、立案決定書(shū)、銀行開(kāi)戶信息、銀行交易明細(xì)，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，隨案移送贓證款物品清單，案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍信息、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、社區(qū)戒毒決定書(shū)、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)，人口信息等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。被告人李某曾因犯罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某的犯罪罪名及認(rèn)定其系累犯的公訴意見(jiàn)正確，本院予以確認(rèn)。被告人李某辯稱(chēng)其不明知提供的銀行卡會(huì)被用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，經(jīng)查，被告人李某辦理貸款的方式、地點(diǎn)有悖常理，且沒(méi)有證據(jù)予以佐證，在開(kāi)庭過(guò)程中被告人李某的供述亦有矛盾之處，故綜合全案其他證據(jù)，本院對(duì)上述辯解不予采納，關(guān)于辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院亦不予采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具銀行卡2張、手機(jī)1部予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 黃 婕
人民陪審員 宋亞娟
人民陪審員 金全英
書(shū) 記 員 吳悅康
二〇二二年八月十日