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（2022）滬0101刑初258號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1991年3月19日出生于廣東省鶴山市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，農(nóng)民，住廣東省鶴山市；因本案于2021年9月22日被羈押，次日被取保候?qū)�，同�?2月28日被刑事拘留，2022年1月28日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人黃朝為，上海市金茂律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕232號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月24日向本院提起公訴。本院決定依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人陳某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的律師黃朝為到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某于2021年8月，在明知被用于違法犯罪的情況下，仍將其名下1張銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證信息等有償提供他人轉(zhuǎn)賬使用。2021年8月，蔡某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣170余萬(wàn)元系使用上述被告人陳某的銀行卡收取。2021年9月22日，重慶市公安局渝北區(qū)XX局民警至廣東省鶴山市抓獲被告人陳某，次日對(duì)其取保候?qū)�。同�?2月28日，上海市公安局黃浦分局民警電話通知陳某到案。2022年2月18日，重慶市公安局渝北區(qū)XX局將案件移送上海市公安局黃浦分局辦理。陳某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并根據(jù)重慶市公安機(jī)關(guān)要求向電信詐騙被害人退贓人民幣5,000元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某到案后能夠如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人陳某有期徒刑10個(gè)月，并處罰金人民幣8,000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了證人蔡某、郝某、李某、龐某、吳某、林某、柯某、劉某、張某、羅某、曹某、馬某、鄭某等人的證言、報(bào)案材料、銀行卡交易明細(xì)；涉案銀行卡查詢材料；公安機(jī)關(guān)制作的扣押決定書(shū)、扣押清單；公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、移送案件通知書(shū)、工作情況；被告人陳某的多次供述等證據(jù)證實(shí)。
庭審中，被告人陳某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議等均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且被告人簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議并表示認(rèn)罪。被告人陳某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：陳某到案后如實(shí)供述，依法可從輕處罰；陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；陳某參與犯罪的積極性不高且不可替代性較低；陳某系初犯，還向被害人退賠了人民幣5,000元；陳某家庭困難，家中尚有未成年子女需撫養(yǎng)。綜上，辯護(hù)人建議法庭對(duì)其從輕從寬處理。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人陳某于2021年8月26日通過(guò)其指定的劉偉良賬戶收取人民幣32,500元。
本院認(rèn)為，被告人陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)，應(yīng)依法對(duì)被告人陳某予以刑事處罰。被告人陳某到案后如實(shí)供述其罪行，依法可以從輕處罰。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠違法所得人民幣5,000元，依法可以從寬處理。辯護(hù)人對(duì)此所作辯護(hù)意見(jiàn)可予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月28日起至2022年10月25日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某的違法所得及涉案的犯罪工具應(yīng)予沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 吳明峰
書(shū) 記 員 丁守亭
二〇二二年七月十一日