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（2022）滬0101刑初195號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某1，男，1966年10月27日出生于安徽省泗縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地安徽省宿州市泗縣。2021年7月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被安徽省泗縣公安局取保候?qū)彛?021年11月8日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，次月15日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳小花，上海盛沃律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕167號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月15日向本院提起公訴同時(shí)建議適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理,本院受理后發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，決定轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉玲出庭支持公訴，被告人王某1及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人陳小花均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：被告人王某1明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，將其名下的中國(guó)工商銀行、招商銀行等借記卡各一張及U盾等提供給他人并收取好處費(fèi)。后該銀行卡被用于詐騙活動(dòng)，致使某2等人于2021年6月期間被他人電信詐騙，其中詐騙贓款110萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述銀行借記卡。
2021年7月20日，被告人王某1經(jīng)電話通知，主動(dòng)至安徽省泗縣公安局投案并于次日被取保候?qū)彙?021年11月8日，上海市公安局黃浦分局民警在上海市松江區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室將被告人王某1抓獲。到案后，被告人王某1對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
為證明上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人某2等人的報(bào)案筆錄、受案登記表、立案決定書(shū)，被告人的涉案銀行開(kāi)戶(hù)信息、交易明細(xì)清單，公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、相關(guān)照片、微信賬號(hào)截圖、手機(jī)號(hào)截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、抓獲經(jīng)過(guò)、移送案件通知書(shū)及被告人王某1多次供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此確認(rèn)被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某1認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某1有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
庭審中，被告人王某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無(wú)異議，認(rèn)可起訴書(shū)的內(nèi)容，本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人王某1表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人王某1的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)內(nèi)容亦無(wú)異議，提出被告人王某1系自首、初犯偶犯、如實(shí)供述犯罪事實(shí)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，將本人名下工商銀行卡、招商銀行卡等及手機(jī)交給他人用于轉(zhuǎn)賬，某2等人被騙贓款共計(jì)人民幣110萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶(hù)。被告人王某1從中收取好處費(fèi)人民幣9,000元。2021年7月20日，被告人王某1經(jīng)電話通知，主動(dòng)至安徽省泗縣公安局投案并于次日被取保候?qū)彙?021年11月8日，上海市公安局黃浦分局民警在上海市松江區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室將被告人王某1抓獲。到案后，被告人王某1對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2022年1月25日，安徽省泗縣公安局決定將該案移送上海市公安局黃浦分局管轄。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.證人某2等人的報(bào)案筆錄、受案登記表、立案決定書(shū)等證實(shí)，因遭受電信詐騙而將部分被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人王某1涉案銀行賬戶(hù)的事實(shí)。
2.相關(guān)銀行開(kāi)戶(hù)信息及交易明細(xì)清單等證實(shí)，涉案銀行卡系被告人王某1所有，包括證人某2等多人錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人王某1的銀行卡賬戶(hù)的事實(shí)。
3.相關(guān)微信賬號(hào)截圖、手機(jī)號(hào)賬號(hào)截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖等，證實(shí)被告人王某1收取上家好處費(fèi)人民幣9,000元的事實(shí)。
4.上海市公安局黃浦分局出具的扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，被告人王某1上述銀行卡、U盾及手機(jī)一部已由公安機(jī)關(guān)依法扣押的事實(shí)。
4.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)及移送案件通知書(shū)證實(shí)，2021年7月20日，被告人王某1經(jīng)電話通知，主動(dòng)至安徽省泗縣公安局投案并于次日被取保候?qū)彙?021年11月8日，上海市公安局黃浦分局民警在上海市松江區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室將被告人王某1抓獲，2022年1月25日，安徽省泗縣公安局決定將該案移送上海市公安局黃浦分局管轄的事實(shí)。
5.被告人王某1的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立。被告人王某1主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人王某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月8日起至2022年8月7日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳違法所得連同犯罪工具一并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 唐鴻發(fā)
審 判 員 鄭 瑩
人民陪審員 徐亞辰
書(shū) 記 員 劉 澍
二〇二二年六月二十一日