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  • 最高檢發(fā)布檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

    Law-lib.com  2022-11-3 10:13:41  最高檢網(wǎng)站


    11月3日,最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例,其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來,檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢。今年1月至9月,全國檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴共計(jì)1462人,同比上升142.5%。

    5件典型案例分別是:黃某洗錢案;丁某環(huán)、朱某洗錢,鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案;李某華洗錢案;馬某益受賄、洗錢案;馮某才等人販賣毒品、洗錢案。

    這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段,明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見,同時(shí)總結(jié)推廣檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢犯罪案件中一些好的機(jī)制做法,既強(qiáng)調(diào)法治宣傳教育,又注重指導(dǎo)辦案。比如,作為該批典型案例中的“自洗錢”案件,馮某才等人販賣毒品、洗錢案不僅厘清了辦理自洗錢案件中的一些模糊認(rèn)識,指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定自洗錢犯罪,而且體現(xiàn)了刑法修正案(十一)實(shí)施后,檢察機(jī)關(guān)對上游犯罪、“自洗錢”犯罪“一案雙查”的成效,更向上游犯罪人員發(fā)出警示:實(shí)施上游犯罪后又洗錢的,不僅要追究上游犯罪的刑事責(zé)任,還要追究洗錢犯罪的刑事責(zé)任。

    “下一步,檢察機(jī)關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實(shí)黨的二十大精神的重要措施持續(xù)深入推進(jìn),認(rèn)真落實(shí)‘打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃’,細(xì)化工作措施和任務(wù)分工,強(qiáng)化部門協(xié)作,持之以恒加大反洗錢工作力度!弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,要繼續(xù)把反洗錢工作作為檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容,持續(xù)加大洗錢犯罪追贓挽損力度,準(zhǔn)確把握洗錢罪的法律適用問題,進(jìn)一步強(qiáng)化“案例意識”,更好發(fā)揮案例示范引領(lǐng)作用,同時(shí)加強(qiáng)與其他部門溝通協(xié)作,進(jìn)一步健全線索移送、案件辦理等工作機(jī)制,不斷強(qiáng)化反洗錢合力。


    日期:2022-11-3 10:13:41 | 關(guān)閉 |

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