關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見的通知
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中國人民銀行 國家金融監(jiān)督管理總局 中國證券監(jiān)督管理委員會
關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見的通知
中國人民銀行 國家金融監(jiān)督管理總局 中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見的通知
新修訂的《反洗錢法》于2025年1月1日起正式施行。為落實(shí)《反洗錢法》有關(guān)要求，有效應(yīng)對反洗錢國際評估，中國人民銀行會同國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見稿)》，現(xiàn)向社會公開征求意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見：
1.通過電子郵件將意見發(fā)送至fxqzqyj@pbc.gov.cn。郵件標(biāo)題請注明“金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法征求意見”字樣。
2.通過信函方式將意見郵寄至：北京市西城區(qū)金融大街30號中國人民銀行反洗錢局(郵編：100800)，并請?jiān)谛欧馍献⒚鳌敖鹑跈C(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法征求意見”字樣。
3.將意見傳真至：010-88091712.
意見反饋截止時間為2025年9月3日。
附件1：金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見稿).pdf
附件2：《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見稿)》起草說明.pdf
中國人民銀行
國家金融監(jiān)督管理總局
中國證券監(jiān)督管理委員會
2025年8月4日
