- 編號(hào)：33038
- 書名：刑法罪名適用指南.金融詐騙罪(中國法律適用文庫)
- 作者：熊選國
- 出版社：人民公安
- 出版時(shí)間：2007年12月
- 入庫時(shí)間：2008-2-26
- 定價(jià)：88
圖書內(nèi)容簡介
本叢書是中國第一部刑事辦案大型實(shí)務(wù)工具書.收錄了:①刑法專家的權(quán)威釋義;②刑法罪名認(rèn)定及處罰實(shí)務(wù)問題,疑難問題解釋;③刑法修正案,人大決定,立法解釋,司法解釋及其理解與適用;④最高人民法院審定的典型疑難判例;⑤最高人民法院審核的標(biāo)準(zhǔn)裁判文書;⑥辦理刑事案件相關(guān)法律,行政法規(guī)及部門規(guī)章;⑦附錄.本書是公,檢,法,司,律師刑事辦案必備工具書,同時(shí)也是公安政法院校必備刑事法律重要教學(xué)參考書.本叢書以其權(quán)威性,針對(duì)性,全面性和實(shí)用性在國內(nèi)刑事法律圖書出版領(lǐng)域中具有重要的地位和重大的指導(dǎo)意義
圖書目錄
【刑法條文及釋義】
一、集資詐騙罪………………………………………………………………(3)
(一)“以非法占有為目的”的認(rèn)定……………………………………(3)
(二)“使用詐騙方法”的認(rèn)定…………………………………………(3)
(三)“非法集資”的認(rèn)定………………………………………………(4)
(四)集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的界限……………………(4)
(五)“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………(4)
二、貸款詐騙罪………………………………………………………………(5)
(一)“其他金融機(jī)構(gòu)”的認(rèn)定………………………………………(5)
(二)貸款詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(5)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(6)
(四)關(guān)于單位能否構(gòu)成貸款詐騙罪…………………………………(6)
(五)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(7)
(六)“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的認(rèn)定……………(7)
三、票據(jù)詐騙罪；金融憑證詐騙罪…………………………………………(8)
(一)票據(jù)詐騙罪的犯罪對(duì)象…………………………………………(8)
(二)票據(jù)詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(8)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(11)
(四)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(12)
(五)金融憑證詐騙罪的犯罪對(duì)象……………………………………(12)
(六)“偽造”、“變造”的認(rèn)定………………………………………(12)
(七)罪與非罪的界限…………………………………………(12)
(八)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(13)
四、信用證詐騙罪……………………………………………………………(14)
(一)信用證詐騙罪的犯罪對(duì)象………………………………………(14)
(二)信用證詐騙罪的客觀表現(xiàn)………………………………………(14)
(三)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(15)
五、信用卡詐騙罪……………………………………………………………(16)
(一)信用卡詐騙罪的犯罪對(duì)象………………………………………(16)
(二)信用卡詐騙罪的客觀表現(xiàn)………………………………………(17)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(18)
(四)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(18)
(五)“惡意透支”的數(shù)額認(rèn)定…………………………………………(18)
(六)“盜竊信用卡并使用”的處罰……………………………………(19)
六、有價(jià)證券詐騙罪…………………………………………………………(20)
(一)有價(jià)證券詐騙罪的犯罪對(duì)象……………………………………(20)
(二)使用偽造、變造的有價(jià)證券的認(rèn)定……………………………(20)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(2O)
七、保險(xiǎn)詐騙罪………………………一……………………………………(21)
(一)保險(xiǎn)詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(21)
(二)罪與非罪的界限…………………………………………………(23)
(三)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(24)
(四)保險(xiǎn)詐騙共犯的認(rèn)定……………………………………………(24)
(五)行為人在實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪的過程中，其行為
若觸犯刑法的其他條款如何定罪………………………………(24)
八、金融詐騙罪中適用無期徒刑、死刑的
范圍和條件………………………………………………………………(25)
九、單位實(shí)施金融詐騙犯罪行為的處理……………………………………(26)
(一)單位犯罪的主體的范圍…………………………………………(26)
(二)單位犯罪中“直接負(fù)責(zé)的主管人員和
其他直接責(zé)任人員”的認(rèn)定……………………………………(26)
刑事司法規(guī)范及其理解與適用
中華人民共和國刑法修正案(五)(節(jié)錄)
(2005年2月28日中華人民共和國主席令第32號(hào)公布)………………………(31)
《中華人民共和國刑法修正案(五)》的理解與
適用(節(jié)錄) ………………………………………………………黃太云(31)
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民
共和國刑法》有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋
(2004年12月29日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)
委員會(huì)第十三次會(huì)議通過)……………………………………………………(33)
《關(guān)于(中華人民共和國刑法)有關(guān)信用卡規(guī)定的
解釋》的理解與適用………………………………………………黃太云(33)
全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要(節(jié)錄)
(2001年1月21日最高人民法院法[2001]8號(hào)印發(fā)) ………………………(36)
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的
理解與適用(節(jié)錄) ……………………………………楊萬明 郭清國(39)
最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴
標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(節(jié)錄)
(2001年4月18日 公發(fā)[2001]11號(hào)印發(fā)) ………………………………(45)
最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于1998年4月18日
以前的傳銷或者變相傳銷行為如何處理問題的答復(fù)
(2003年3月21日 [2003]高檢研發(fā)第7號(hào))………………………………(47)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)《中國人民銀行辦公廳
關(guān)于進(jìn)出口押匯墊款認(rèn)定事宜的復(fù)函》的通知
(2002年6月24日 公經(jīng)[2002]751號(hào)) …………………………………(48)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)最高人民法院研究室關(guān)于
有關(guān)法律適用問題答復(fù)意見的通知
(2003年8月8日 公經(jīng)[2003]907號(hào)) ……………………………………(49)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于對(duì)販賣假金融票證
行為如何適用法律問題的復(fù)函》的通知
(2002年2月28日 公經(jīng)[2002]251號(hào)) …………………………………(50)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于單位定期存款開戶
證實(shí)書性質(zhì)的批復(fù)
(2000年12月19日 公經(jīng)[200031329號(hào))………………………………(51)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行辦公廳
《關(guān)于銀行預(yù)付款保函認(rèn)定事宜的復(fù)函》的通知
(2002年6月24日 公經(jīng)[2002]745號(hào)) …………………………………(52)
公安部關(guān)于對(duì)涉嫌非法出具金融票證犯罪案件涉及的
部分法律問題的批復(fù)
(2003年1月24日 公經(jīng){2003]88號(hào)) ……………………………………(53)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)《中國人民銀行辦公廳
關(guān)于單位取款憑條性質(zhì)認(rèn)定問題的意見》的通知
(2003年5月29日 公經(jīng)(2003]575號(hào)) …………………………………(55)
最高人民法院關(guān)于對(duì)信用證詐騙案件有關(guān)問題的
復(fù)函(節(jié)錄)
(2004年4月22日 法函[2003]60號(hào)) ……………………………………(56)
最高人民法院關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律
若干問題的解釋(節(jié)錄)
(1998年3月10日 法釋[1998]4號(hào)) ……………………………………(57)
最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于保險(xiǎn)詐騙未遂
能否按犯罪處理問題的答復(fù)
(1998年11月27日 [1998]高檢研發(fā)第20號(hào))……………………………(58)
最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及
經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定
(1998年4月21日 法釋[1998]7號(hào)) ……………………………………(59)
《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑
若干問題的規(guī)定》的解釋與適用…………………………………李淑琴(61)
【刑事判例】
如何認(rèn)識(shí)集資詐騙罪的客觀要件
——尹生華詐騙案…………………………………………………………(69)
利用證券黑市騙取公眾資金構(gòu)成集資詐騙罪
——鄧瓊、袁華等集資詐騙案……………………………………………(74)
非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為如何處理
——袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案……………………………………(78)
利用經(jīng)濟(jì)互助會(huì)非法集資的行為如何定性
——高遠(yuǎn)非法吸收公眾存款案……………………………………………(84)
犯罪后單位被注銷如何追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任
——河南省三星實(shí)業(yè)公司集資詐騙案……………………………………(89)
單位與自然人共同實(shí)施貸款詐騙行為的罪名適用
——馬汝方、馬鳳仙等貸款詐騙、違法發(fā)放
貸款、挪用資金案……………………………………………………(96)
偽造企業(yè)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬授權(quán)書騙取資金的行為如何定罪處罰
——張北海、胡英華等貸款詐騙、金融憑證詐騙案……………………(103)
貸款詐騙罪與貸款民事欺詐行為的區(qū)分
——張福順被控貸款詐騙案………………………………………………(108)
如何區(qū)分貸款詐騙罪和貸款糾紛
——吳曉麗貸款詐騙案……………………………………………………(114)
對(duì)于1997年刑法施行前單位實(shí)施的貸款詐騙
行為應(yīng)如何處理
——陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案…………………………………………(118)
刑法修訂后審理的實(shí)施于刑法修訂前的單位貸款
詐騙案件如何處理
——俞輝合同詐騙案………………………………………………………(122)
貸款詐騙罪中的“以非法占有為目的”應(yīng)如何把握
——郭建升被控貸款詐騙案……………………………………………(128)
公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的不以單位犯罪論處
——戴海華貸款詐騙、信用卡詐騙、虛開增值稅
專用發(fā)票、行賄案……………………………………………………(134)
正確區(qū)分票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪
——于正陽、陳洪軍票據(jù)詐騙案…………………………………………(137)
以虛假票據(jù)支付合同貨款騙取財(cái)物行為的法律適用
——?jiǎng)⒂穹ㄆ睋?jù)詐騙案…………………………………………………(141)
如何認(rèn)定票據(jù)詐騙罪的“明知”
——孫青巖、王軍票據(jù)詐騙案……………………………………………(144)
利用保管他公司工商登記、經(jīng)營證章的便利條件，
以他公司名義申領(lǐng)、簽發(fā)支票并非法占有他
公司財(cái)物行為的定性
——李蘭香票據(jù)詐騙案……………………………………………………(148)
騙取貨物后以空頭支票付款的行為如何定罪
——季某票據(jù)詐騙、合同詐騙案…………………………………………(153)
盜取空白現(xiàn)金支票偽造后使用的應(yīng)如何定性
——周大偉票據(jù)詐騙(未遂)案…………………………………………(158)
票據(jù)詐騙罪是否屬于以非法占有為目的的犯罪
——姚建林票據(jù)詐騙案……………………………………………………(162)
涂改、變造存折后再進(jìn)行金融憑證詐騙的行為如何定性
——王昌和變造金融票證案………………………………………………(166)
偽造借記卡騙取銀行錢款構(gòu)成金融憑證詐騙罪
——王其道、毛小慶等金融憑證詐騙案…………………………………(169)
使用偽造的銀行存單作抵押騙取銀行貸款的行為如何定性
——朱成芳金融憑證詐騙、貸款詐騙案…………………………………(173)
犯罪故意內(nèi)容不一致的能否構(gòu)成共同犯罪
——?jiǎng)彙⑼跣≤�、莊志德金融憑證詐騙案……………………………(178)
金融機(jī)構(gòu)工作人員利用工作之便，以換折方式支取儲(chǔ)戶
資金的行為構(gòu)成盜竊罪還是金融憑證詐騙罪
——李路軍金融憑證詐騙案………………………………………………(183)
使用變造的金融憑證進(jìn)行詐騙的行為如何適用法律
——曹婭莎金融憑證詐騙案………………………………………………(188)
保險(xiǎn)詐騙罪主體、犯罪形態(tài)的認(rèn)定
——曾勁青、黃劍新保險(xiǎn)詐騙、故意傷害案……………………………(193)
【裁判文書l
張永斌、段登麗集資詐騙案
——上海市高級(jí)人民法院刑事裁定書……………………………………(203)
——中華人民共和國最高人民法院刑事裁定書…………………………(208)
孟凡輝、佟慶云集資詐騙案
——遼寧省本溪市中級(jí)人民法院刑事判決書……………………………(211)
——中華人民共和國最高人民法院刑事裁定書…………………………(217)
劉小濤貸款詐騙案
——海南省高級(jí)人民法院刑事裁定書……………………………………(220)
劉繼忠貸款詐騙案
——廣東省珠海市中級(jí)人民法院刑事判決書……………………·……一(223)
林春生、馮衛(wèi)兵等票據(jù)詐騙案
——北京市第一中級(jí)人民法院刑事裁定書………………………………(230)
祖峰、孫亮、孫連生票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、貸款詐騙、
對(duì)公司人員行賄案
——中華人民共和國最高人民法院刑事判決書…………………………(234)
葛漢奇、周志勇票據(jù)詐騙案
——北京市第二中級(jí)人民法院刑事裁定書………………………………(239)
張奇金融憑證詐騙案
——中華人民共和國最高人民法院刑事判決書…………………………(242)
黃樹潮、孟慶志等信用卡詐騙案
——北京市高級(jí)人民法院刑事裁定書……………………………………(245)
【法律、法規(guī)和部門規(guī)章】
中華人民共和國商業(yè)銀行法
(1995年5月10日中華人民共和國主席令第47號(hào)公布根據(jù)
2003年12月27日中華人民共和國主席令第13號(hào)修正)………………………(253)
金融許可證管理辦法
(2003年5月31日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令
2003年第2號(hào)公布) …………………………………………………………(263)
金融機(jī)構(gòu)撤銷條例
(2001年11月23日國務(wù)院令第324號(hào)公布) …………………………………(267)
中華人民共和國證券法
(2005年10月27日中華人民共和國主席令第43號(hào)修訂) ……………………(271)
中華人民共和國證券投資基金法
(2003年10月28日中華人民共和國主席令第9號(hào)公布)………………………(299)
企業(yè)債券管理?xiàng)l例
(1993年8月2日國務(wù)院令第121號(hào)發(fā)布)……………………………………(312)
可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法
(1997年3月25日國務(wù)院證券委員會(huì)證委發(fā)[1997]16號(hào)印發(fā)) ……………(316)
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法
(1998年7月13日國務(wù)院令第247號(hào)發(fā)布) …………………………………(320)
整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案
(1998年8月11日國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)[1998]126號(hào)轉(zhuǎn)發(fā))…………………(323)
國務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會(huì)員證進(jìn)行
非法集資等活動(dòng)的通知
(1996年8月5日 國辦發(fā)[1996]33號(hào)) …………………………………(327)
會(huì)員卡管理試行辦法
(1998年11月11日中國人民銀行銀發(fā)[1998]497號(hào)印發(fā)) …………………(327)
中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)林開發(fā)項(xiàng)目信貸管理、嚴(yán)禁
利用土地開發(fā)和土地轉(zhuǎn)讓名義非法集資的通知
(1999年7月22日銀發(fā)[1999]254號(hào)) …………………………………(331)
金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日國務(wù)院令260號(hào)發(fā)布) ……………………………………(333)
中華人民共和國擔(dān)保法
(1995年6月30日中華人民共和國主席令第50號(hào)公布)………………………(338)
貸款通則
(1996年6月28日中國人民銀行令[1996]第2號(hào)發(fā)布) ……………………(347)
個(gè)人定期儲(chǔ)蓄存款存單小額抵押貸款辦法
(1994年12月12日中國人民銀行銀發(fā)[1994]316號(hào)印發(fā)) …………………(357)
單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定
(1999年9月3日中國人民銀行銀發(fā)[1999]302號(hào)印發(fā)) ……………………(359)
’憑證式國債質(zhì)押貸款辦法
(1999年7月9日中國人民銀行、財(cái)政部銀發(fā)[1999]231號(hào)印發(fā)) …………(362)
證券公司股票質(zhì)押貸款管理辦法
(2004年11月2日中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)銀發(fā)[2004]256號(hào)印發(fā)) …………………………(364)
個(gè)人住房貸款管理辦法
(1998年5月9日中國人民銀行銀發(fā)[1998]190號(hào)印發(fā)) ……………………(369)
汽車貸款管理辦法
(2004年8月16日中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理
委員會(huì)令[2004]第2號(hào)公布)………………………………………………(372)
中華人民共和國票據(jù)法
(1995年5月10日中華人民共和國主席令第49號(hào)公布根據(jù)
2004年8月28日中華人民共和國主席令第22號(hào)修正) ………………………(376)
中國人民銀行關(guān)于施行《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)
問題的通知
(1995年12月7日) …………………………………………………………(386)
票據(jù)管理實(shí)施辦法
(1997年6月23日國務(wù)院批準(zhǔn)1997年8月21日中國
人民銀行令1997年第2號(hào)發(fā)布) ……………………………………………(388)
商業(yè)匯票辦法
(1994年7月7目中國人民銀行銀發(fā)[1994]163號(hào)印發(fā)) ……………………(391)
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997年5月22日中國人民銀行銀發(fā)[1997]216號(hào)印發(fā)) …………………(394)
中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《支付結(jié)算辦法》的通知
(1997年9月19日銀發(fā)[1997]393號(hào)) …………………………………(398)
有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月24日中國人民銀行銀發(fā)[1997]163號(hào)印發(fā)) …………………(426)
國內(nèi)信用證結(jié)算辦法
(1997年7月16日中國人民銀行銀發(fā)[1997]265號(hào)印發(fā)) …………………(429)
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法
(1999年1月5日中國人民銀行銀發(fā)[1999]17號(hào)印發(fā)) ……………………(436)
證券公司債券管理暫行辦法
(2003年8月29日ee國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第15號(hào)公布根據(jù)
2004年10月18日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第25號(hào)修正) …………………(443)
中華人民共和國國庫券條例
(1992年3月18日國務(wù)院令第95號(hào)發(fā)布) ……………………………………(450)
商業(yè)銀行柜臺(tái)記賬式國債交易管理辦法
(2002年1月31日中國人民銀行令[2002]第2號(hào)發(fā)布) ……………………(451)
中華人民共和國保險(xiǎn)法
(1995年6月30日中華人民共和國主席令第51號(hào)公布根據(jù)
2002年10月28日中華人民共和國主席令第78號(hào)修正)………………………(455)
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
(1997年5月15日中國人民銀行銀發(fā)[1997]195號(hào)印發(fā)) …………………(471)
中華人民共和國刑法
(1997年3月14日中華人民共和國主席令第83號(hào)修訂)………………………(477)
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(1979年7月6日中華人民共和國全國人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)委員長令第5號(hào)公布) ……………………………………………(550)
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融
秩序犯罪的決定
(1995年6月30日年華人民共和國主席令第52號(hào)公布)………………………(550)
最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋
(1996年12月16日法發(fā)[1996]32號(hào)) …………………………………(554)
