- 編號：96460
- 書名：有組織犯罪案件辦案實(shí)務(wù)
- 作者：過永進(jìn)
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2024年5月
- 入庫時(shí)間：2024-5-30
- 定價(jià)：108
圖書內(nèi)容簡介
本書從攻和防、偵訴辯審的不同視角，法律共同體如何準(zhǔn)確認(rèn)定有組織犯罪案件，不枉不縱懲罰犯罪，全面介紹有組織犯罪案件的“前世今生”。主要包括六個(gè)方面，分別是：有組織犯罪的基礎(chǔ)篇，有組織犯罪法律適用和認(rèn)定的實(shí)務(wù)篇，歸納、整理有組織犯罪事實(shí)、證據(jù)模板的文書篇，有組織犯罪常見辯護(hù)要點(diǎn)的辯護(hù)篇，典型有組織犯罪裁判要旨的案例篇，常用有組織犯罪法律法規(guī)的規(guī)范篇。
圖書目錄
"目 錄
第一篇 基礎(chǔ)篇
一、有組織犯罪
二、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
三、惡勢力組織
四、惡勢力（惡勢力一般團(tuán)伙）成員的認(rèn)定
五、惡勢力犯罪集團(tuán)成員的認(rèn)定
六、有組織犯罪案件的管轄
（一）刑事案件管轄
�。ǘ┬姓讣茌�
七、有組織犯罪線索核查
�。ㄒ唬┓旨壏诸惥�索處置
�。ǘ�12337”智能化舉報(bào)平臺
（三）核查主體、提級核查、指定核查
（四）批準(zhǔn)核查
�。ㄎ澹┱{(diào)查措施
�。┚�索核查中的緊急措施
�。ㄆ撸┖瞬榻Y(jié)論
八、立案
�。ㄒ唬┝盖皩彶�
�。ǘ┝�、備案
九、偵查措施
�。ㄒ唬┫拗瞥鼍�
�。ǘ┘夹g(shù)偵查措施、控制下交付、隱匿身份偵查
十、強(qiáng)制措施
（一）非羈押性強(qiáng)制措施、變更強(qiáng)制措施
（二）不得取保候?qū)?
十一、羈押
十二、移送審查起訴
�。ㄒ唬┓职柑幚�
（二）認(rèn)罪認(rèn)罰從寬告知、教育義務(wù)
十三、證人保護(hù)
�。ㄒ唬┰u估
�。ǘ┳C人保護(hù)范圍
�。ㄈ┳C人保護(hù)措施
�。ㄋ模┳C人保護(hù)程序
（五）制定證人保護(hù)措施
�。┕P錄、文書、卷宗、視聽資料中的保護(hù)措施
�。ㄆ撸┙沽畋Ｗo(hù)
�。ò耍┲卮笕松戆踩ｋU(xiǎn)的證人保護(hù)
�。ň牛┟媾R急迫人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
�。ㄊ┟媾R特別重大人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
�。ㄊ唬┘皶r(shí)調(diào)整證人保護(hù)方案
�。ㄊ┛鐓^(qū)域開展證人保護(hù)
�。ㄊ┙K止證人保護(hù)
�。ㄊ模┳C人保護(hù)工作的移交
（十五）證人作證補(bǔ)助與保障
�。ㄊ┧痉üぷ魅藛T及近親屬的保護(hù)
十四、律師辯護(hù)、代理
（一）保障律師執(zhí)業(yè)
�。ǘ┞蓭熞婪男新氊�(zé)
�。ㄈ┞蓭焾�(bào)告?zhèn)浒钢贫?
（四）司法行政機(jī)關(guān)指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)制
�。ㄎ澹┧痉ㄐ姓䴔C(jī)關(guān)派員旁聽庭審
�。┨岢鏊痉ńㄗh的違規(guī)情形
十五、利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的有組織犯罪
（一）概念
�。ǘ├镁W(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪法律規(guī)范發(fā)展歷程
�。ㄈ┪覈驌衾眯畔⒕W(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪情況
（四）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
十六、“軟暴力”
（一）概念
�。ǘ败洷┝Α庇蓙�
（三）“軟暴力”表現(xiàn)形式
�。ㄋ模败洷┝Α背潭葮�(biāo)準(zhǔn)
十七、“套路貸”
�。ㄒ唬└拍�
�。ǘ疤茁焚J”由來
�。ㄈ疤茁焚J”與民間借貸、非法討債引發(fā)的案件區(qū)別
�。ㄋ模疤茁焚J”定罪
�。ㄎ澹疤茁焚J”常見犯罪手法和步驟
（六）“套路貸”共同犯罪的認(rèn)定
�。ㄆ撸疤茁焚J”犯罪數(shù)額的認(rèn)定
十八、涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置
�。ㄒ唬└拍�
�。ǘ┥姘肛�(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置法律法規(guī)
�。ㄈ┤嬲{(diào)查
�。ㄋ模┐堋⑼泄�
�。ㄎ澹┎榉�、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)產(chǎn)
（六）先行出售、變現(xiàn)或者變賣、拍賣
�。ㄆ撸┰u估、估價(jià)
�。ò耍⿲彶檎鐒e并提出處理意見
�。ň牛┨幹梅绞�
�。ㄊ┥姘肛�(cái)產(chǎn)無法找到、滅失或者混合的處理
�。ㄊ唬└叨瓤赡苄哉J(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)證明標(biāo)準(zhǔn)
十九、非法放貸
（一）概念
�。ǘ┟耖g借貸與非法放貸的區(qū)別
�。ㄈ┞殬I(yè)放貸人認(rèn)定
�。ㄋ模扒楣�(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一般認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄎ澹扒楣�(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的特別認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
�。┟耖g借貸利率保護(hù)范圍
�。ㄆ撸┓欠ǚ刨J數(shù)額、實(shí)際年利率、違法所得數(shù)額認(rèn)定和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
�。ò耍┓欠ǚ刨J過程中伴生、次生犯罪罪數(shù)處斷
�。ň牛┓欠ǚ刨J行業(yè)有組織犯罪認(rèn)定
�。ㄊ⿻r(shí)間效力
二十、國家工作人員涉有組織犯罪的處理
�。ㄒ唬┕毴藛T與國家工作人員的概念
�。ǘ┌�、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的含義
二十一、利用未成年人實(shí)施有組織犯罪
�。ㄒ唬┐驌糁攸c(diǎn)
�。ǘ⿵闹靥幜P
�。ㄈ拔孱惾藛T”（黑惡勢力首要分子、骨干成員、糾集者、主犯和直接利用者）利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的人員從重處罰
（四）依法嚴(yán)懲與認(rèn)罪認(rèn)罰從寬有機(jī)結(jié)合
二十二、起訴
�。ㄒ唬⿲彶槠鹪V
�。ǘ┌l(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢力組織的認(rèn)定和補(bǔ)充偵查
二十三、審判
（一）從嚴(yán)、從重處理
�。ǘ⿵膶捥幚砬樾�
�。ㄈ┲餍�
�。ㄋ模└郊有�
�。ㄎ澹┢渌幚矸绞�
（六）建議補(bǔ)充或者變更起訴
�。ㄆ撸┒䦟彸绦蛑袊�(yán)格糾正，不得升格認(rèn)定、增加認(rèn)定
二十四、刑罰執(zhí)行
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行從嚴(yán)管理、跨省異地執(zhí)行刑罰
�。ǘ┯薪M織犯罪案件組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的減刑、假釋程序
�。ㄈ┫拗茰p刑、假釋
�。ㄋ模╅_庭審理有組織犯罪案件減刑、假釋
（五）跨省解回有組織犯罪案件罪犯
第二篇 實(shí)務(wù)篇
一、組織特征
�。ㄒ唬┓�(wěn)定性
（二）嚴(yán)密性
�。ㄈ┮�(guī)模性
（四）主觀明知
�。ㄎ澹┢渌矫�
二、經(jīng)濟(jì)特征
（一）黑財(cái)來源
�。ǘ┖谪�(cái)用途
�。ㄈ┙�(jīng)濟(jì)實(shí)力
三、行為特征
�。ㄒ唬┙M織性
�。ǘ┍┝π�
�。ㄈ┒鄻有�
（四）其他方面
四、危害性特征
�。ㄒ唬┓Q霸一方
�。ǘ┮欢▍^(qū)域
（三）一定行業(yè)
�。ㄋ模┌印⒖v容
（五）非法控制或者重大影響
五、涉案財(cái)產(chǎn)處置
�。ㄒ唬┨岢鎏幚硪庖�
（二）處置無法說明合法來源的涉黑財(cái)產(chǎn)
�。ㄈ�(quán)屬有異議的涉案資產(chǎn)處置
六、國家工作人員涉有組織犯罪的處理
�。ㄒ唬┌�、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的認(rèn)定
（二）線索移送制度
�。ㄈ┭信蟹治�、案件通報(bào)等工作機(jī)制
�。ㄋ模┩搅笝C(jī)制
（五）雙重職能管轄解決機(jī)制
（六）法律適用
七、刑罰執(zhí)行
（一）減刑、假釋
�。ǘ┍O(jiān)外執(zhí)行
八、有組織犯罪的預(yù)防
�。ㄒ唬叭龝缓钡闹瓢l(fā)
�。ǘ﹤�(gè)人財(cái)產(chǎn)和日�；顒�(dòng)報(bào)告
�。ㄈ╅_辦企業(yè)或者擔(dān)任高級管理人員的審查、監(jiān)督
九、證人、被害人保護(hù)
�。ㄒ唬┭a(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
�。ǘ┍Ｗo(hù)措施
�。ㄈ﹫�(zhí)法、司法人員及其近親屬的保護(hù)
十、未成年人保護(hù)
（一）防范侵害校園工作機(jī)制
�。ǘ├梦闯赡耆藢�(shí)施黑惡勢力犯罪的認(rèn)定
十一、惡勢力組織
�。ㄒ唬⿶簞萘M織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
�。ǘ┖谏鐣�(huì)性質(zhì)組織犯罪與惡勢力組織的區(qū)別
（三）需要注意的兩個(gè)問題
第三篇 文書篇
一、有組織犯罪案件證據(jù)冊
二、個(gè)案證據(jù)冊
三、個(gè)人證據(jù)冊
四、有組織犯罪案件起訴意見書
第四篇 辯護(hù)篇
一、無罪辯護(hù)
二、罪輕辯護(hù)
三、涉案財(cái)產(chǎn)辯護(hù)
四、程序辯護(hù)
五、道德辯護(hù)
第五篇 案例篇
一、最高法裁判案例、指導(dǎo)性案例
二、最高檢指導(dǎo)性案例、典型案例
三、公安部發(fā)布的典型案例
第六篇 規(guī)范篇
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
中華人民共和國反有組織犯罪法
公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見
最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要
全國部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見
國家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約 嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于依法嚴(yán)懲利用未成年人實(shí)施黑惡勢力犯罪的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定
中華全國律師協(xié)會(huì)關(guān)于律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護(hù)代理工作若干意見
人民檢察院檢察建議工作規(guī)定
最高人民法院關(guān)于加強(qiáng)司法建議工作的意見
最高人民法院關(guān)于綜合治理類司法建議工作若干問題的規(guī)定
最高人民檢察院原公訴廳組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案件公訴證據(jù)參考標(biāo)準(zhǔn)
主要參考文獻(xiàn)
后 記
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